Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ – 26 апреля 2024 года. Заполненные бюллетени для голосования направлялись по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.  адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/ 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам № 1-5, № 7 - 97.0580%. Кворум по вопросу № 6 – 83.9850%. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Вопрос №3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Вопрос №4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №7. О назначении аудиторских организаций Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318. Кворум - 97.0580%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 835 728; % от принявших участие в собрании - 99.9878 «ПРОТИВ» - 100; % от принявших участие в собрании - 0.0021 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 332; % от принявших участие в собрании - 0.0068 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158 Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/. По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318. Кворум - 97.0580%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 835 640; % от принявших участие в собрании - 99.9860 «ПРОТИВ» - 100; % от принявших участие в собрании - 0.0021 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 420; % от принявших участие в собрании - 0.0087 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158 Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/. По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318. Кворум - 97.0580%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 834 994; % от принявших участие в собрании - 99.9726 «ПРОТИВ» - 730; % от принявших участие в собрании - 0.0151 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 548; % от принявших участие в собрании - 0.0113 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 46 Принятое решение: Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять. По вопросу повестки дня №4: О выплате дивидендов по результатам 2023 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318. Кворум - 97.0580%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 834 607; % от принявших участие в собрании - 99.9646 «ПРОТИВ» - 1150; % от принявших участие в собрании - 0.0238 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 561; % от принявших участие в собрании - 0.0116 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 Принятое решение: 1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать. 2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать. По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 880 384. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 880 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 854 226. Кворум - 97.0580%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Парамонов Александр Владимирович 4 835 175 2 Мальцев Владимир Юрьевич 4 835 125 3 Баруздин Владимир Владимирович 4 835 325 4 Маричев Михаил Николаевич 4 835 225 5 Авров Роман Владимирович 4 835 221 6 Фомина Екатерина Владимировна 4 835 120 7 Шулимова Галина Александровна 4 835 104 «За»: 33 846 295 «Против»: 3 129 «Воздержался»: 1 225 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 577 Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Баруздин Владимир Владимирович Маричев Михаил Николаевич Авров Роман Владимирович Парамонов Александр Владимирович Мальцев Владимир Юрьевич Фомина Екатерина Владимировна Шулимова Галина Александровна По вопросу повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 915 360. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 768 766. Кворум – 83.9850%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Кандидат: Душевина Наталья Викторовна ЗА – 767 986; % от принявших участие в собрании - 99.8985 ПРОТИВ – 138; % от принявших участие в собрании - 0.0180 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 92; % от принявших участие в собрании - 0.0120 Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 550 Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна ЗА – 767 986; % от принявших участие в собрании - 99.8985 ПРОТИВ – 138; % от принявших участие в собрании - 0.0180 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 92; % от принявших участие в собрании - 0.0120 Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 550 Кандидат: Козлов Олег Борисович ЗА – 768 070; % от принявших участие в собрании - 99.9095 ПРОТИВ – 138; % от принявших участие в собрании - 0.0179 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 92; % от принявших участие в собрании - 0.0120 Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 466 Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Козлов Олег Борисович Душевина Наталья Викторовна Меркулова Мария Сергеевна По вопросу повестки дня №7: О назначении аудиторских организаций Общества. Кворум по пункту 1 седьмого вопроса повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318. Кворум - 97.0580%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по пункту 1 седьмого вопроса повестки дня: «ЗА» - 4 835 427; % от принявших участие в собрании - 99.9816 «ПРОТИВ» - 102; % от принявших участие в собрании - 0.0021 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 631; % от принявших участие в собрании - 0.0130 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158 Принятое решение: Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664). Кворум по пункту 2 седьмого вопроса повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318. Кворум - 97.0580%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по пункту 2 седьмого вопроса повестки дня: «ЗА» - 4 835 425; % от принявших участие в собрании - 99.9815 «ПРОТИВ» - 104; % от принявших участие в собрании - 0.0022 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 631; % от принявших участие в собрании - 0.0130 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158 Принятое решение: Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2024 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628). 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2024 года, Протокол № 38. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.) Г.А. Шулимова 3.2. Дата 27.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.