Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Плана закупки ПАО «Ленэнерго» на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План закупки ПАО «Ленэнерго» на 2020 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Ленэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Ленэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, (далее – Регламент) в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. С учетом решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 04.10.2019 (протокол от 07.10.2019 № 14) согласовать сроком до 04.10.2020 возможность возмещения расходов ПАО «Ленэнерго», возникающих при переустройстве электросетевых объектов по инициативе любых третьих лиц, путем заключения Соглашений о компенсации в имущественной форме без дополнительного одобрения Советом директоров ПАО «Ленэнерго». 3. Признать утратившим силу Порядок переустройства объектов ПАО «Ленэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества (протокол от 07.06.2018 № 43), в том числе Раздел II. Переустройство сетей ПАО «Ленэнерго» по Соглашениям о компенсации в имущественной форме по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров ПАО «Ленэнерго» (протокол от 25.09.2018 № 7). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2019 № 31. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 27.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.