Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЛК «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1177746637584 1.5. ИНН эмитента 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16419 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082 https://europlan.ru/portal/investor/disclosure 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных. Также были получены и учтены в протоколе письменные мнения 2 (двух) членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. Повестка дня: 1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год Результаты голосования: «За» - 7 (семь), в том числе 2 (два) голоса по результатам учета письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2. Отчет о результатах деятельности Общества на основании аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год Результаты голосования: «За» - 7 (семь), в том числе 2 (два) голоса по результатам учета письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 3. Отчет о результатах деятельности Общества на основании аудированной Консолидированной финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год Результаты голосования: «За» - 7 (семь), в том числе 2 (два) голоса по результатам учета письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 4. Отчет Службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 1 квартал 2018 года Результаты голосования: «За» - 7 (семь), в том числе 2 (два) голоса по результатам учета письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 5. Утверждение плана проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год Результаты голосования: «За» - 7 (семь), в том числе 2 (два)) голоса по результатам учета письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 6. Об утверждении размера годового Бонусного Фонда за 2017 год и его распределения между участниками в рамках в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества по п. 6.1. Результаты голосования: «За» - 7 (семь), в том числе 2 (два)) голоса по результатам учета письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); по п. 6.2. Результаты голосования: «За» - 7 (семь), в том числе 2 (два)) голоса по результатам учета письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год Принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет АО «ЛК «Европлан» за 2017 год. По второму вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества на основании аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год Принято решение: Утвердить отчет о результатах деятельности Общества на основании аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По третьему вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества на основании аудированной Консолидированной финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год Принято решение: Утвердить отчет о результатах деятельности Общества на основании аудированной Консолидированной финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год (Приложение 1 к решению по данному вопросу) По четвертому вопросу повестки дня: Отчет Службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 1 квартал 2018 года Принято решение: Утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 1 квартал 2018 года (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По пятому вопросу повестки дня: Утверждение плана проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год Принято решение: Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении размера годового Бонусного Фонда за 2017 год и его распределения между участниками в рамках в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества По п. 6.1. Принято решение: Утвердить размер годового Бонусного Фонда за 2017 год в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. По п. 6.2. Принято решение: Утвердить распределение годового Бонусного Фонда за 2017 год между участниками в рамках Положения о долгосрочной программе мотивации Правления Общества. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» апреля 2018 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2018 г., Протокол № 04/СД-2018. 2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ЛК «Европлан»_________Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «23» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.