Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: по абз. 1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по абз. 2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по абз. 3 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по абз. 4 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 9: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 10: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 11: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 12: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 13: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 14: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 15: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 16: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 17: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 18: по п. 1 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по п. 2 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по п. 3 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по п. 4 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий членов Правления Общества. Решение: Прекратить полномочия членов Правления ОАО «МРСК Северо-Запада»: - Букаты Дмитрия Андреевича; - Губы Дмитрия Олеговича; - Матросова Дмитрия Львовича; - Мельниковой Натальи Валерьевны. ВОПРОС № 2: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета (акта) внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2013 году. Решение: 1. Одобрить Отчет (акт) внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2013 году согласно Приложению № 1 настоящему к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить текущий уровень зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества как «удовлетворительный». 3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемых в Отчете внутреннего аудитора об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2013 году. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2014 года. Решение: Принять к сведению отчет И.о. Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование средств водного транспорта филиала Псковэнерго ОАО «СОГАЗ» с 17.05.2014 по 16.05.2015 Страхование средств водного транспорта филиала Комиэнерго ОАО «СОГАЗ» с 18.05.2014 по 17.05.2015 ВОПРОС № 6: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2014 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Двиденды без налога) Апрель 16 377 0 Май 16 377 0 Июнь 16 377 0 2. Поручить И.о. Генерального директора Общества: – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; – не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ВОПРОС № 7: Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. Решение: 1. Утвердить Комплексную программу ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Северо-Запада» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить И.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить контроль выполнения Комплексной программы, утвержденной настоящим решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада». ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование распределение электрической и тепловой энергии – нежилого помещения с оборудованием для котельной, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, Электросетевой комплекс «Подстанция 35/10 кВ Можайское с линиями электропередачи». Решение: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого помещения с оборудованием для котельной, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, Электросетевой комплекс «Подстанция 35/10 кВ Можайское с линиями электропередачи», на следующих существенных условиях: Состав отчуждаемого имущества и его стоимость: - нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 35,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, электросетевой комплекс «Подстанция 35/10 кВ Можайское с линиями электропередачи», 1 этаж: 4,5; - оборудование для котельной: четыре электрокотла марки Dakon РТЕ-60 (производство Чехия) мощностью 60 кВт и тепловой нагрузкой 0,05 Гкал/ч каждый; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2013 составляет: нежилое помещение – 60 925 (шестьдесят тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 20 копеек; оборудование для котельной – 41 857 (сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 36 копеек; Способ отчуждения имущества: Торги в форме открытого по составу участников аукциона без привлечения агента по реализации имущества. Начальная цена аукциона: Равная рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком ООО «Петербургская оценочная компания» (отчёт № 070513), в размере 531 000 (пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. Порядок (срок оплаты): Денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ» (далее – Договор) составляет 28 970 000,00 (двадцать восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 5 214 600,00 (пять миллионов двести четырнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Всего с НДС – 34 184 600,00 (тридцать четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ОАО «СевЗап НТЦ» – Подрядчик. Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» (для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора составляет 28 970 000,00 (двадцать восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 5 214 600,00 (пять миллионов двести четырнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 34 184 600,00 (тридцать четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору – 07 апреля 2014 года. Срок завершения работ – не позднее 25 декабря 2014 года. Срок Договора: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения, возникшие между сторонами с 07 апреля 2014 года. ВОПРОС № 10: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды помещений от 25.10.2010 № 1-МЭС между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что сумма арендной платы за 11 месяцев по условиям договора аренды помещений от 25.10.2010 № 1-МЭС (далее – Договор) с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 2 (далее - Соглашение), составляет 67 418,12 (шестьдесят семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 10 284,12 (десять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 12 копеек. Предельная цена Договора с учетом подписанных сторонами дополнительных соглашений в течение срока его действия не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Соглашение (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Арендодатель; ОАО «ФСК ЕЭС» – Арендатор. Предмет и цена Соглашения: 1. Пункты 1.1.2, 1.1.4 и 1.1.5 Договора исключить. 2. Нумерацию пункта «1.1.3» Договора изменить на «1.1.2». 3. В пункте 1.2 Договора цифры «1.1.5.» заменить цифрами «1.1.2.». 4. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «3.1. Сумма арендной платы в месяц составляет 6 128,92 (шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) – 934,92 (девятьсот тридцать четыре) рубля 92 копейки согласно Приложению № 1 к Договору. В указанную сумму входят расходы Арендодателя на коммунальные услуги и охрану». 5. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Сумма арендной платы за одиннадцать месяцев составляет 67 418,12 (шестьдесят семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 10 284,12 (десять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 12 копеек». 6. Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции: «4.2. Действие настоящего договора продлевается на каждые последующие 11 месяцев, если ни одна из сторон не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до истечения очередного периода не заявит о прекращении действия договора». 7. В Приложении № 1 к Договору в таблице «Размер арендной платы за пользование помещениями»: 7.1. подпункты 2 и 5 таблицы исключить; 7.2. в строке 7 таблицы цифры «74,9» заменить цифрами «33,9»; 7.3. в строке 7 таблицы цифры «14 731,12» заменить цифрами «6 128,92». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2014, и действует в рамках срока действия Договора. ВОПРОС № 11: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Кубаньэнерго» (Далее - Соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада»; ОАО «Кубаньэнерго». Предмет Соглашения: Стороны принимают обязательства о неразглашении конфиденциальной информации другой стороны, обеспечении в отношении указанной информации специальных мер охраны (защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью с которой сторона охраняет свою собственную конфиденциальную информацию), в том числе при использовании (предоставлении доступа, передаче), и устанавливают ответственность сторон за нарушение данных обязательств. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения пятилетнего срока с момента окончания исполнения сторонами обязательств по Договору (прекращения его действия), в целях исполнения которого собственником конфиденциальной информации в рамках настоящего Соглашения была передана конфиденциальная информация, а в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных – до срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора возмездного оказания услуг между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества) составляет 529 287 (Пятьсот двадцать девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% – 80 738 (Восемьдесят тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 82 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» – Исполнитель; ОАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по комплексному диагностическому обследованию синхронного компенсатора СК-1 ПС-20А для нужд ПО «СЭС» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору 529 287 (Пятьсот двадцать девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% – 80 738 (Восемьдесят тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 82 копейки. Срок оказания услуг: - начало: май 2014 года; - окончание: июнь 2014 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора, с 01 мая 2014 года. ВОПРОС № 13: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о снижении величины дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии. Решение: 1. Определить снижение величины дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии приоритетным направлением деятельности Общества. 2. В рамках реализации мероприятий по снижению величины дебиторской задолженности Общества согласовать: 2.1. заключение Соглашения об уступке права требования с ОАО «ПО «Севмаш» на следующих условиях: - размер задолженности, право истребования которой уступается: 30 млн. руб. в том числе НДС; - размер дисконта: 3,8% от суммы уступаемой задолженности; - срок оплаты уступаемого права требования, установленный на момент подписания Соглашения: до 31.10.2014. 2.2. заключение в 2014 году соглашений об уступке права требования с ОАО «ПО «Севмаш» на следующих условиях: - размер задолженности, право истребования которой уступается: до 70 млн. руб. в том числе НДС, в месяц; - размер дисконта: 0,91% от суммы уступаемой задолженности; - срок оплаты уступаемого права требования, установленный на момент подписания Соглашения: в месяце заключения договора цессии. 3.1. В рамках реализации мероприятий по снижению величины дебиторской задолженности согласовать заключение соглашений об уступке права требования с организациями - потребителями электрической энергии, на следующих условиях: - размер дисконта: 0,91% от суммы уступаемой задолженности; - срок оплаты уступаемого требования, установленный на момент подписания Соглашения: в месяце заключения договора цессии. 3.2. Определить, что заключение соглашений об уступке права требования с организациями - потребителями электрической энергии, на условиях определенных п. 3.1. данного решения, осуществляется при отсутствии необходимости одобрения данных сделок уполномоченным органом управления Общества по иным основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества. ВОПРОС № 14: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества. Решение: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также, подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы Комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» по допуску оборудования, материалов и систем». ВОПРОС № 15: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Решение: 1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества. ВОПРОС № 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование распределение электрической и тепловой энергии - ПС 35/10 кВ с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ п. Удимский и Ерга Котласского района Архангельской области. Решение: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование распределение электрической и тепловой энергии - ПС 35/10 кВ с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ п. Удимский и Ерга Котласского района Архангельской области, на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества: Незавершенное строительство ПС 35/10 кВ «Удима» с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ п. Удимский и Ерга Котласского района Архангельской области, назначение: линии электропередач, степень готовности 79%, литер 1 протяженность - 18,127 км; литер 2 протяженность - 326 м; литер 3 застроенная площадь - 1644,3 кв.м, инв.№11:227:002:000037210, лит. 1,2,3, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское». Контрагент: ОАО «Архоблэнерго». Цена приобретения: 77 171 627 (семьдесят семь миллионов сто семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек без учета НДС в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости № 775/13 независимого оценщика ООО «Респект». Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ. ВОПРОС № 17: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества. Решение: В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества – Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 18: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. Решение: 1. Согласовать кандидатуру Никифорова Дмитрия Сергеевича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада». 2. Согласовать кандидатуру Мизгина-Сомова Анатолия Алексеевича на должность заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Согласовать кандидатуру Луцковича Виктора Евгеньевича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада». 4. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» А.В. Летягину на период разработки и проведения первоочередных мероприятий в рамках реализации Соглашения между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве и взаимодействии № 14-5086 от 25.04.2014, в целях осуществления контроля за принятием кадровых решений в отношении ключевых работников исполнительного аппарата Общества все назначения, увольнения и переводы работников, занимающих должности директоров по направлениям, руководителей структурных подразделений, осуществлять по согласованию с Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.06.2014 № 157/28. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 06.06.2014 № 94) (подпись) 3.2. Дата «19» июня 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.