Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Ленэнерго» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» по вопросу № 4 «Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 33), по вопросу № 4 «О рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию» повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13.12.2019 (протокол от 16.12.2019 № 23) с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Ленэнерго» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Ленэнерго» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. О формировании программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019-2023 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.04.2019 (протокол от 29.04.2019 № 38). 2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Ленэнерго» на период планирования (далее - Программа) осуществляется единоличным исполнительным органом ПАО «Россети Ленэнерго», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»: 1) при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы; 2) при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам базисного периода (базового года, предшествующего текущему); 3) при включении вопроса об утверждении Программы (скорректированной Программы) в план работы Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.01.2021 (протокол от 14.01.2021 № 48) по вопросу № 2 «Об избрании единоличного исполнительного органа Общества». ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в пункт 2 решения Совета директоров Общества от 14.01.2021 (протокол от 14.01.2021 № 48) по вопросу № 2 «Об избрании единоличного исполнительного органа Общества», изложив его в следующей редакции: «2. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества/Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества/Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2021 № 62. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 22.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.