Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2016 года» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Считать утратившей силу Программу пенсионного обеспечения работников ПАО «ТРК» на II полугодие 2016 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» 27.06.2016, протокол №17. 2.Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ТРК» на II полугодие 2016 года в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками) Общества за 1 полугодие 2016 года, согласно Приложениям № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить реализацию одного внепланового объекта, за исключением технологического присоединения, общим объемом финансирования 13,5 млн. рублей. 3.Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» представить на очередное заседание Совета директоров причины реализации внепланового объекта. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2016 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Обратить внимание Генерального директора Общества: - на невыполнение поручения Совета директоров Общества в срок, установленный в пункте 3 решения Совета директоров Общества от 31.03.2016 по вопросу № 3 (протокол от 04.04.2016 № 8). - на невыполнение поручения Совета директоров Общества в срок, установленный в пункте 2 решения Совета директоров Общества от 23.06.2016 по вопросу № 1 (протокол от 24.06.2016 № 16). 3.Поручить Генеральному директору Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «ТРК» благотворительной помощи в 2016 году. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить оказание ПАО «ТРК» благотворительной помощи в 2016 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «ТРК» на 2016 год. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 03.10.2016 г.№ 5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Ю.Г. Вихорева (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) (подпись) М.П. 3.2. Дата «04» октября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.