Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 декабря 2015 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 декабря 2015 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 10 месяцев 2015 года; 2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг; 3. Об одобрении договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A. по проекту «Техническое перевооружение отдельных объектов СЗШУ РГРЭС с целью повышения надежности эксплуатации», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 4. Об одобрении заключения договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 7. Отчет о выполнении годового плана аудитов на 2015 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия»; 8. Об утверждении годового плана по аудиту и годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2016 год. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям – Старший директор (Доверенность № 224/2015 от 01.09.2015) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” 12 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.