Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, А.М. Зудов, А.В. Маслов, С.В. Овчинников, Д.С. Орлов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 3 квартал 2015 года согласно Приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: О признании утратившим силу Регламента бизнес-процесса «Управление финансовыми рисками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса «Управление финансовыми рисками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 31.08.2015 (протокол от 31.08.2015 № 14). По вопросу № 4 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За» - 7 голосов «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 1. Признать проведение мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Принять к сведению результаты инвентаризации земельных участков и анализа существующего землепользования ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.09.2015 г. согласно приложению № 3 к настоящему решению. 3. Утвердить план мероприятий по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее – План) согласно приложению № 4 к настоящему решению. 4. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудову Александру Михайловичу: 4.1. обеспечить выполнение Плана в указанные в нем сроки. 4.2. представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана за 2015 год. Срок: 01.03.2016. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: В голосовании по данному вопроса не учитывается голос члена Совета директоров – Зудова А.М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. «За» - 6 голосов «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 1. Определить, что стоимость услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 155 600 (сто пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 23 735 (двадцать три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 59 копеек. 2. Одобрить Договор оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик». ООО «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Предметом Договора является оказание Услуг по формированию предложений сценариев развития ИТ-ландшафта с оценкой объёма работ, необходимых для реализации корпоративного шаблона единой учетной системы ведения бухгалтерского, налогового учета и подготовки отчетности, отвечающей унифицированным требованиям учета для сегмента «Сбыт» Группы «Интер РАО» (далее – Услуги). Цена Договора: Стоимость Услуг, оказанных по Договору определена в Приложении № 2 к Договору и не может превышать 155 600 (сто пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 23 735 (двадцать три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 59 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Прочие условия Договора: Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, по форме, в соответствии с Приложением № 4 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара). Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных. Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 7 голосов «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 1. Признать утратившим силу реестр непрофильных активов, утвержденный Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (протокол от 26.12.2014 № 15). 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2015 г. № 17. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудов 3.2. Дата «30» октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.