Полный текст:

1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении заключения ОАО «Магаданэнерго» с ОАО Банк «Возрождение» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Магаданэнерго» с ОАО Банк «Возрождение» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по дополнительному соглашению к договору банковского счета б/н от 07 мая 2004 г., заключаемому с ОАО Банк «Возрождение», с лимитом на сумму не более 4 500 000 рублей, на срок не более 12 месяцев, с процентной ставкой не более 9,0 (девяти) процентов годовых, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Поручитель – ОАО «Магаданэнерго»; Кредитор (Банк) – ОАО Банк «Возрождение»; Выгодоприобретатель по договору поручительства (Должник) – ОАО «Магаданэнергоремонт». Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно за исполнение Открытым акционерным обществом «Магаданэнергоремонт» в полном объеме всех обязательств Должника по дополнительному соглашению к договору банковского счета б/н от «07» мая 2004 г., заключенному между Кредитором и Должником. Существенные условия договора: Лимит кредитования расчетного счета (овердрафта) – 4 500 000 рублей; процентная ставка - не более 9,0 процентов годовых; пени в размере 0,06 % от суммы несвоевременно погашенной задолженности и уплаченных процентов, комиссии за каждый день просрочки; целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. Срок действия договора: Договор вступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия договора поручительства – не более 12 месяцев. Поручительство прекращается также прекращением обеспеченного им обязательства. 2. Определить, что стоимость имущества, отчуждение которого возможно по договору поручительства, указанного в п. 1 настоящего решения, не превышает двух процентов от балансовой стоимости активов Общества и в совокупности составляет сумму, определяемую по формуле: Д+П, где: Д – сумма основного долга Должника в размере не более 4 500 000 рублей, П – сумма процентов за пользование кредитом за весь срок его действия в размере не более 9,0 (девяти) процентов годовых. Вопрос № 2: О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» Репина Льва Николаевича. 2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» Шамайко Андрияна Валериевича. Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий и об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» Шелухина Николая Ивановича. 2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Пчелкина Алексея Владимировича. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17-11 от 25 ноября 2011 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (подпись) 3.2. Дата 28 ноября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.