Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2020 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 06.07.2020. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 08.07.2020. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». 2. Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров. 3. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 6. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк». 7. О рассмотрении результатов интегрированного аудита ПАО «МТС-Банк» за 2019 г. 8. Об избрании Маслова Олега Евгеньевича на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «МТС-Банк», а также утверждении условий Трудового договора с ним. 9. Об избрании Стасевича Владимира Павловича на должность Вице-президента, Члена Правления, Руководителя Кластера Дэйли Бэнкинг ПАО «МТС-Банк», а также утверждении условий Трудового договора с ним. 10. О статусе проекта по включению Банка в государственные программы по стимулированию кредитования корпоративных клиентов. 11. Отчет о динамике Проекта по интеграции ПАО «МТС» и ПАО «МТС-Банк» по работе с корпоративными клиентами. 12. Об утверждении Порядка осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг – ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 13. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 06.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.