Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 7 в соответствии с пунктом 1 статьи 77, пунктом 3 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО. В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 7 приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 7 имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Об изменениях в бюджет на 2017 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О независимом оценщике. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О сделках 2017 года, в совершении которых имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 7.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества. «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 7.2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 7.3. О сделках 2017 года, в совершении которых имеется заинтересованность. «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. О статусе исполнения поручений Совета директоров. Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров. По вопросу № 2. Об изменениях в бюджет на 2017 год. Утвердить изменения в годовой бюджет Общества на 2017 год. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту. 1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту. 2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность (МСФО) за 2016 год. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. 1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. 2. Утвердить Положение об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» и инициировать процесс самооценки работы Совета директоров. Информация о решениях по данному вопросу не подлежит раскрытию на основании абз. 1, пп. 1 п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н и Положения об организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «Группа Черкизово». По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. По вопросу № 6. О независимом оценщике. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (ОГРН 1047797042171) оценщиком рыночной стоимости акций и активов Общества для случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества. По вопросу № 7. О сделках 2017 года, в совершении которых имеется заинтересованность. 7.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества. Определить цену (денежную оценку) сделки (взаимосвязанных сделок). До совершения Обществом вышеуказанной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки (сделок), а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 7.2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Предоставить согласие на совершение Обществом сдели (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки (сделок), а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 7.3. О сделках 2017 года, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки (сделок), а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2017 года, Протокол № 28/027д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «01» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.