Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году проведения публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в связи с тем, что инвестиционная программа ПАО «Ленэнерго» на плановый период 2016-2020 гг., утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.12.2015 № 1042, не предполагает реализацию отдельных инвестиционных проектов полной стоимостью более 1,5 млрд. руб. с НДС. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О рассмотрении информации, подготовленной в соответствии с поручением Совета директоров Общества от 07.03.2018 (Протокол от 14.03.2018 № 31). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию об отклонениях от плановых параметров утвержденной инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» по итогам 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по плановым значениям показателя уровня качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, на 2018-2020 гг. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению расчет плановых значений показателя уровня качества (в том числе индикативных показателей) Общества для территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2018-2020 гг., подлежащих направлению в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга и Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной в 1 квартале 2018 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнении поручения Совета директоров от 03.04.2018 (Протокол от 03.04.2018 №33), указанного в п.5.1. решения по вопросу №1 повестки дня, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 01.12.2015 (Протокол от 04.12.2015 № 24), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2017 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Ленэнерго» от 12.03.2018 согласно Приложению № 9 к настоящему решению и вывод аудитора о неэффективности процесса выявления и реализации непрофильных активов. 2. Отметить информацию о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2017 году в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Установить, что в соответствии с пп. «б», «в», «г» пп.35 п.15.1 ст. 15 Устава ПАО «Ленэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом: 1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости: 1.1.1. объектов электроэнергетики , находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением: - приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями; - включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества; - приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-4, 6-10 Приложения № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества; - приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 Приложения № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков: - приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; - приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества; 1.1.3. объектов незавершенного строительства; 1.1.4. нематериальных активов. 1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества. 2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения. 2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившими силу: 3.1. Пункт 1 решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 25.11.2010 (Протокол от 29.11.2010 № 10) по вопросу №10 «Об утверждении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества». 3.2. Пункт 1 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 28.12.2015 (Протокол от 31.12.2015 № 30) по вопросу №7 «Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2018 № 44. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «07» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.