Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uzhuralzoloto.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров) 2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2008. 2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 18 от 05.03.2008. 2.3. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров Общества предложение Совета директоров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированному 07 декабря 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077451028907, ИНН 7451258929, КПП 745101001, юридический адрес: 454087, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500. 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 3. Определить дату проведения собрания – «07» апреля 2008 года; Время проведения – 16-00 часов; Время начала регистрации - 15 часов 30 минут; Место проведения – Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», форма проведения – совместное присутствие акционеров. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «05» марта 2008 года. 5. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 17.2 Устава Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания под роспись, каждому из лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Внесение изменений в Устав ОАО «ЮГК». 2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров. 4. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание услуг по оперативному управлению и консультационному обслуживанию. 5. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу, включенному в повестку дня. - Проект текста изменений в Устав ОАО «ЮГК». - Сведения об управляющей организации – Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЮГК». - Проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. - Проект договора на оказание услуг по оперативному управлению и консультационному обслуживанию. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЮГК» Ю.Ю. Борщ (подпись) 3.2. Дата “ 05” марта 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.