Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТЗА" 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 19 февраля 2018 года. В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.05.2016 года, а именно: Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Саттаров С.Г., Хисамутдинов Р.М., Глушков В.А., Виньков А.А., Игнатьев А.С., Куликов Д.В., Шакиров И.Т. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Вопросы и решения, вынесенные на заочное голосование (опросным путем): Повестка дня: 1. О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. 2.2. Результаты голосования: 1.1. По вопросу 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ». «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 1.2.2. предложенных акционером Компания «САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД» («SANRIO CORPORATE LTD»). «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 1.2.3. предложенных акционером АО «Региональный фонд». «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционером ПАО «КАМАЗ». «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. Совет директоров РЕШИЛ: 1.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: ­ Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». ­ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. ­ Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. ­ Выплата (объявление) дивидендов. ­ О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. ­ Избрание членов Совета директоров. ­ Избрание членов Ревизионной комиссии. ­ Утверждение аудитора. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Герасимов Юрий Иванович – первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор; 2. Игнатьев Андрей Сергеевич – генеральный директор АО «ТФК КАМАЗ»; 3. Киндер Татьяна Ивановна – главный бухгалтер ПАО «КАМАЗ»; 4. Саттаров Самат Гарафутдинович – директор по корпоративным финансам и финансовому сервису Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансового директора; 5. Назаров Федор Леонидович - главный технолог ПАО «КАМАЗ» - директор Технологического центра. 1.2.2. предложенных акционером Компания «САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД» («SANRIO CORPORATE LTD»): 1. Виньков Андрей Александрович – главный аналитик Аппарата Совета директоров ПАО «ЧТПЗ»; 2. Куликов Денис Викторович – Ассоциация профессиональных инвесторов, Советник; 3. Глушков Владимир Александрович - аналитик, Parus Capital Opportunity Fund. 1.2.3. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: 1. Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд». 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Петрова Татьяна Алексеевна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; 2. Назарова Марина Сергеевна – специалист 3 категории СВА ПАО «КАМАЗ»; 3. Абдуллина Гульнара Фоатовна – главный специалист КРБ ЦБ ПАО «КАМАЗ»; 4. Низамутдинова Ольга Николаевна - Начальник планово-экономического отдела ПАО «ТЗА»; 5. Ямалетдинова Наталья Валерьевна - Начальник бюро по учету результатов деятельности бухгалтерии ПАО «ТЗА». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2018 г., протокол № 4 (187). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 20.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.