Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» апреля 2018 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» апреля 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в четвертом квартале и 2017 году. 2. Рассмотрение отчета аудитора за 2017 г. по Российским стандартам бухгалтерской отчетности. 3. Рассмотрение результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров. 4. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2017 г. 5. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2018 г. 6. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2018 г. 7. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества по итогам первого квартала 2018 года. 8. Рассмотрение отчета по управлению рисками за 2017 год и за 1 квартал 2018 г. 9. Отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2018 г. 10. Оперативный отчет о деятельности ABR Financial B.V. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «16» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.