Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНГРАД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность». 6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность. 7. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность». 8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность. 9. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 10. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 12. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность». 14. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность. 15. О вынесении на внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров вопроса «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 16. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых также имеется заинтересованность. 17. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. 18. Об определении цены выкупа акций Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации: 06.12.2002 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.С. Малунов 3.2. Дата 30.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.