Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2018 году, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию отдельных ключевых операционных рисков по итогам 2018 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2018 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2019 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.03.2019 согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования – Страховщик - Период страхования Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - С 25.05.2019 по 24.05.2020 ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Шалагиной Нины Викторовны. 2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества Дьячук Марину Геннадьевну – ведущего специалиста отдела планирования, отчетности и методологии закупочной деятельности департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2018 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилых зданий лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 6а»» принято следующее решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилых зданий лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 6а, на следующих существенных условиях: – состав отчуждаемого имущества – объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 6а (в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров); – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2018 составляет 1 546 259 (один миллион пятьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят девять) рублей 30 копеек; – способ отчуждения имущества – открытая по составу участников продажа посредством публичного предложения (в соответствии с требованиями Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденного Советом директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 24.02.2018 № 258)); – цена первоначального предложения – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 38 970 338 (тридцать восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек без учета НДС; – минимальная цена предложения – стоимость, равная 50% (пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 19 485 169 (девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 50 копеек без учета НДС; – порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 13 «Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018-2019 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 14 «О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год» принято следующее решение: 1.Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2019 г., протокол № 309. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 23 мая 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.