Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3,4,5 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - нет; «воздержался» - нет. ВОПРОС№1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за сентябрь 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). ВОПРОС №2: О переносе срока рассмотрения вопроса «Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2016 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести срок рассмотрения вопроса «Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2016 годы», предусмотренный п. 3.5.2. Положения о кредитной политике ОАО «Саратовэнерго», на срок «до окончания согласования и утверждения на Совете директоров Общества Бизнес-плана на 2015 год». ВОПРОС №3: Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год согласно Приложению №1. ВОПРОС №4: Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции/ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2. 2.Признать утратившим силу Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 27.03.2014 (Протокол от 31.03.2014 г. №104). ВОПРОС №5: Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3. 2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Саратовэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 17.04.2012 (Протокол от 18.04.2012 № 59). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 13 ноября 2014г., №118. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 13 ноября 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.