Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 14: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 16: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 18: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений: ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 финансового года». ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 05 июня 2015г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ОАО Красноярскэнергосбыт. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 6) Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7) Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8) Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 29 апреля 2015 года. 8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; • годовой отчет Общества; • заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; • рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. • рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. • рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. • действующая редакция Устава Общества; • проект Устава Общества в новой редакции; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «15» мая 2015 года по «05» июня 2015 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.320; - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.krsk-sbit.ru. 11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «15» мая 2015 года. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт». 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 13 настоящего решения адресам не позднее «02» июня 2015 года. 15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4. 16. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «15» мая 2015 года. 17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества. 18. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5. 20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. ВОПРОС № 6: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 6. ВОПРОС № 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Одобрить Дополнительное соглашение № 3 (далее - Соглашение) к договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Общество - ОАО «Красноярскэнергосбыт»; Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро». Предмет Соглашения: Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению. Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 430 286 327 (Четыреста тридцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% - 65 636 897 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто семь) рубль 48 коп. Сроки оказания услуг: с 01.12.2012 г. по 31.12.2016г. ВОПРОС № 14: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2015 году (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ОАО «РусГидро» Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт» Предмет Договора: Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю электроэнергию в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную электроэнергию и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора. Цена электроэнергии по Договору: Цена электроэнергии, поставляемой по Договору, определяется в соответствии с разделом 3 Договора. Планируемая цена электроэнергии, подлежащей поставке по Договору за период с 01.07.2015 по 31.12.2015г., составляет 1 325 299 300 (один миллиард триста двадцать пять миллионов двести девяноста девять тысяч триста) рублей 00 коп., в том числе НДС – 202 164 300 (двести два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 коп. Период поставки по Договору: с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на период до даты, указанной в Таблице 2 Приложения 1 к Договору. ВОПРОС № 16: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – ОАО «РусГидро» Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт» Предмет Договора: Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю электроэнергию в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную электроэнергию и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора. Цена электроэнергии по Договору: Цена электроэнергии, поставляемой по Договору, определяется в соответствии с разделом 3 Договора. Планируемая цена электроэнергии, подлежащей поставке по Договору за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г., составляет 3 006 031 120 (три миллиарда шесть миллионов тридцать одна тысяча сто двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС – 458 547 120 (четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто двадцать) рублей 00 коп. Период поставки по Договору: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на период до даты, указанной в Таблице 2 Приложения 1 к Договору. ВОПРОС № 18: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Одобрить дополнительное соглашение № 4 (далее - Соглашение) к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г. (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Заказчик - ОАО «Красноярскэнергосбыт»; Исполнитель - ОАО «ЭСК РусГидро». Предмет Соглашения: Стороны в целях продления сроков оказания Заказчику услуги по обеспечению участия в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания и стоимость услуг. Стоимость услуг Исполнителя: Предельная стоимость услуг по Договору составляет 203 027 985 (Двести три миллиона двести три миллиона двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рубля 15 коп., в том числе НДС 18% - 30 970 370 (тридцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 62 коп. Сроки оказания услуг: с 01.09.2012 г. по 31.12.2019 г.». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 17.04.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 120 от 22.04.2015 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.