Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Ленэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Ленэнерго» обеспечить исполнение контрольных этапов укрупненно-сетевых графиков приоритетных объектов, в том числе по вводу объектов в эксплуатацию, запланированных в 2019 году. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019 года, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении в 3 квартале 2019 года ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной в 3 квартале 2019 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 11.03.2019 (протокол от 14.03.2019 № 29), указанного в п.5.1. решения по вопросу № 1 повестки дня в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Отметить недостижение в 3 квартале 2019 года ожидаемого результата в части погашения неустойки за просрочку оплаты на сумму 8 млн рублей. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля ПАО «Ленэнерго» и ее развитию (далее – План) в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров о ходе реализации Плана в составе Отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «Ленэнерго» «Строительство РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ № 347» и об утверждении Плана по устранению выявленных замечаний. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению результаты проверки хода реализации инвестиционного проекта «Строительство РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ № 347» (Акт № ГК-1/2019 и предписание от 20.08.2019 № ГК-1/2019) в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «Ленэнерго» «Строительство РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ № 347», в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «Ленэнерго» «Целевая программа по замене масляных выключателей ПС 110/10 кВ № 160, ПС 110/10 кВ №210, ПС 35/6 кВ №705 (в части ПС 110/10 кВ № 160) (Модернизация ПС 110/10 кВ № 160 в части замены РУ 10 кВ с установкой 72 ячеек 10 кВ)» и об утверждении Плана по устранению выявленных замечаний. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению результаты проверки хода реализации инвестиционного проекта «Целевая программа по замене масляных выключателей ПС 110/10 кВ № 160, ПС 110/10 кВ №210, ПС 35/6 кВ № 705 (в части ПС 110/10 кВ № 160) (Модернизация ПС 110/10 кВ № 160 в части замены РУ 10 кВ с установкой 72 ячеек 10 кВ)» в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «Целевая программа по замене масляных выключателей ПС 110/10 кВ № 160, ПС 110/10 кВ №210, ПС 35/6 кВ №705 (в части ПС 110/10 кВ № 160) (Модернизация ПС 110/10 кВ № 160 в части замены РУ 10 кВ с установкой 72 ячеек 10 кВ)» (предписание от 20.08.2019 № ГК-2/2019), в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2019 № 23. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 16.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.