Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М., Хруща А.А. «За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня: В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М., Хруща А.А. «За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3. повестки дня: В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Лаунера Г.А., Татаринова С.М., Хруща А.А. «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4. повестки дня: В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Об акционерных обществах при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Лаунера Г.А., Татаринова С.М., Хруща А.А. «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Принято решение об определении цены имущества, которое может быть отчуждено Обществом в результате совершения Обществом договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рябиновое» перед Банком ВТБ (ПАО) по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам в его рамках. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Принято решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), заключаемого в обеспечение исполнение обязательств ООО «Рябиновое» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам в его рамках. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Принято решение о цены имущества, которое может быть отчуждено Обществом в результате совершения Обществом договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» перед Банком ВТБ (ПАО) по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам в его рамках. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Принято решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО), заключаемого в обеспечение исполнение обязательств ОАО «Золото Селигдара» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам в его рамках. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок (вопрос 1-4), в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2017 г., Протокол № 2-СД-2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.