Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2018 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании (заочном голосовании) приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества. 2. Назначение на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества. По первому вопросу повестки дня: 1. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера дочернего общества. Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Назначение на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества. Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Назначить Евдокимову Елену Геннадьевну на должность руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2018 г., Протокол №12/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник службы корпоративного секретаря ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 26.06.2018) Горбачёв М.В. (подпись) 3.2. Дата « 31 » августа 20 18 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность от 28.06.2018) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 31.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.