Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.12.2013. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:28.12.2013. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору № И-11-22/10 от 16.09.2010 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении Договора на выполнение работ по развитию и сертификации системы энергетического менеджмента ОАО «ФСК ЕЭС» на основе международного стандарта ISO 50001:2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 13.09.2010 № И-11-21/10 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Создание ВТСП кабельной линии постоянного тока на напряжение 20 кВ с током 2500 А длиной до 2500 м» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Разработка архитектуры и функциональных требований к системе управления жизненным циклом объектов электрической сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских и технологических работ по теме: «Экспертиза проектов НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» по созданию ИЭС ААС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении Договора на выполнение работ по теме «Мониторинг и подготовка корректировки Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках работ по интеграции инновационной деятельности компаний электросетевого комплекса» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору НИОКР от 13.09.2010 № И-11-44/10 «Создание опытного полигона «Цифровая подстанция», создание прототипа и проведение испытаний программно-аппаратного комплекса «Цифровая подстанция» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». 9. Об одобрении Договора на разработку проектно-сметной документации по титулу «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Соболи и ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Владимирская 1» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса об одобрении внесения изменений в условия договора, действующего на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 24 августа 2012 года № 171, п.1.1.3). 11. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год. 12. Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС». 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М.Г.Тихонова (подпись) 3.2.Дата 24 декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.