Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам: № 1 О расторжении договора с регистратором Общества; № 2 Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним; № 3 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; № 4 Об утверждении внутреннего документа ПАО АНК «Башнефть»; № 8 Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите» кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором ПАО АНК «Башнефть» – Акционерным обществом «Реестр». 2.2.2. Утвердить регистратором ПАО АНК «Башнефть» - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», ОГРН 1027700172818. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Реестр-РН». 2.2.3. Определить цену и дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг; договор на выплату дивидендов; договор на оказание услуг по организации и проведению общих собраний акционеров, в том числе выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров. Сведения об условиях сделок, включая определение цены сделок, а также о лицах, являющихся сторонами по сделкам, не раскрываются до совершения указанных сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. 2.2.4. Утвердить Политику ПАО АНК «Башнефть» в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность. 2.2.5. Утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «О внутреннем аудите» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2017, Протокол № 03-2017. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская (подпись) 3.2. Дата 03 апреля 20 17 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.