Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2018 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2018 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 22 601,5 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 97,8%; 1 полугодие – 99,7%; 9 месяцев – 98,8%; 2018 год – 100,0%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 112 717,2 тыс. руб.; 1 полугодие – 203 423,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 339 836,3 тыс. руб.; 2018 год – 517 028,9 тыс. руб. - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 84 968,5 тыс. руб.; 1 полугодие – 174 742,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 265 190,7 тыс. руб.; 2018 год – 351 674,8 тыс. руб. - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 20 947,1 тыс. руб.; 1 полугодие – 38 002,1 тыс. руб.; 9 месяцев – 55 537,9 тыс. руб.; 2018 год – 73 812,6 тыс. руб. ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2018 года. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2018 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2018 год. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора поручительства между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора поручительства между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Поручитель) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Поручитель, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор; Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором полностью отвечать за исполнение Акционерном обществом «Мордовская электросетевая компания» (далее - Заемщик) (ИНН 1324134775, ОГРН 1081324000504) его обязательств по планируемому к заключению между Заемщиком и Кредитором договору о предоставлении кредита юридическому лицу (далее – «Кредитный договор»); Существенные условия основного обязательства: Вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи; Величина лимита выдачи - 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей; общий размер ссудной задолженности по вновь выдаваемому Кредитному договору и по действующему Кредитному договору № 03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу от 16.06.2017 г. не должен превышать 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей; Срок кредитования - 12 (Двенадцать) месяцев; Процентная ставка - 15,00% (Пятнадцать процентов) годовых. Процентная ставка может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2 (Два) процентных пункта за пользование кредитными средствами при невыполнении условия по поддержанию кредитовых оборотов; Комиссия за открытие лимита кредитной линии - 1% (Один процент) от суммы лимита; Комиссия за неиспользованный лимит по кредитной линии - 1% (Один процент) годовых от суммы неиспользованного остатка; Пени за просрочку исполнения обязательств по возврату суммы кредита и уплате процентов –0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки; Кредит предоставляется для целевого использования, а именно - расчеты с контрагентами, пополнение оборотных средств. Срок поручительства: 4 (Четыре) года с момента заключения договора поручительства, вне зависимости от наступления сроков периодических платежей по Кредитному договору. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: Поручитель уплачивает Кредитору пени из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 197 от 30 марта 2018 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 30.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.