Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы. Решение: 1.1. Отметить необходимость определения позиции Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу утверждения бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы в соответствии с Уставом ПАО «Россети» и поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить последующее его вынесение на утверждение Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Отметить избыточную ликвидность на конец отчетного периода, предусмотренную в проекте бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год. 1.3. Единоличному исполнительному органу Общества: 1.3.1. при формировании бизнес-плана Общества на 2018-2022 годы обеспечить увеличение финансирования программы технического обслуживания и ремонта до уровня, при котором снижение удельных расходов программы технического обслуживания и ремонта не будет превышать снижение удельных операционных расходов ПАО «ФСК ЕЭС» к 2012 году, без ухудшения финансового результата от деятельности по передаче электрической энергии и увеличения уровня заемных средств, относительно утвержденного бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы; 1.3.2. обеспечить завершение реализации программы «Замена воздушных выключателей 330-750кВ»; Срок: до 31.12.2020 1.3.3. представить членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет о реализации комплексных программ по замене оборудования на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» за период с 2010-2016 годы, в том числе по следующим программам: «Замена воздушных выключателей 330-750кВ», «Замена масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей 110-220кВ», «Повышение грозоупорности», «Замена силовых трансформаторов»; Срок: до 15.02.2017 1.3.4. вынести на рассмотрение Комитета по Стратегии Совета директоров Общества сводный бизнес-план на принципах РСБУ и консолидированный бизнес-план на принципах МСФО по Группе компаний «ФСК ЕЭС» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы; Срок: до 20.02.2017. 1.3.5. При исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год в целях снижения процентных расходов обеспечить минимизацию долгового источника финансирования инвестиционной программы за счет приоритетного использования собственных средств Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении результатов аудита бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность». Решение: 2.1. Принять к сведению Отчет по результатам аудита функционального направления деятельности (бизнес-процесса) «Инвестиционная деятельность» согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.2. Поручить менеджменту Общества обеспечить разработку Плана корректирующих мероприятий по результатам аудита функционального направления деятельности (бизнес-процесса) «Инвестиционная деятельность». 2.3. Поручить Комитету по аудиту и Комитету по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рассмотреть отчет о результатах исполнения Плана корректирующих мероприятий по результатам аудита функционального направления деятельности (бизнес-процесса) «Инвестиционная деятельность». Срок: не позднее 30.06.2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.4. Согласиться с оценкой системы внутреннего контроля направления деятельности (бизнес-процесса) «Инвестиционная деятельность» как функционирующей в 2013-2015 годах недостаточно эффективно и не обеспечивающей эффективное управление и минимизацию процессных рисков, отметить наличие в указанном периоде нарушений и недостатков, изложенных в приложении 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 06 февраля 2017 № 353. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «06» февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.