Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» принято следующее решение: 1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) п.п. 38 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом: 1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости: 1.1.1. объектов электроэнергетики , находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением: - приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями; - включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества; - приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-4, 6-10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества; - приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков: - приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; - приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества; 1.1.3. объектов незавершенного строительства; 1.1.4. нематериальных активов. 1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества. 2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения. 2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по вопросу № 21 от 29.11.2010 (Протокол № 77). ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2017 год» принято решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2017 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить своевременную реализацию мер в соответствии с утвержденным планом корректирующих мероприятий (приказ Общества от 29.12.2017 № 608). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы» принято следующее решение: 1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (далее - План), включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий: 1.1. Передачу временного складированного демонтированного ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: не позднее 01.06.2018. 1.2. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: постоянно. 1.3. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с графиком вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования и передачи на уничтожение на 2018-2024 гг. (приложение № 4 к решению Совета директоров). Срок: не позднее 01.11.2023. 1.4. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации. 1.5. Передачу ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в резерве, лицензированным организациям для последующего уничтожения. Срок: не позднее 01.11.2023. 1.6. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ. Срок: постоянно. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить реализацию Плана. 2.2. Обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении Страховщика Общества» принято решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - САО «ВСК» - с 15.09.2018 по 31.12.2019 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - с 25.05.2018 по 24.05.2019 ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК за 2017 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» принято решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2017 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2017 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская (80 МВА) и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний»» принято следующее решение: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская (80 МВА) согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»: 2.1. Утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская (80 МВА)», после его доработки с учетом замечаний, изложенных в приложении № 11 к настоящему решению Совета директоров, в установленном в Обществе порядке и принять безотлагательные меры по его реализации. 2.2. Представить на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» отчет о ходе устранения нарушений/недостатков/замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская (80 МВА)», и принятых мер по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений/недостатков/замечаний. Срок: не позднее 06.07.2018. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 квартал 2018 года» принято решение: Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 квартал 2018 г. в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2018 г., протокол № 272. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 25 мая 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.