Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2025 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ПАО «ЮГК»): 1. Рассмотрение Заключения Департамента внутреннего аудита. 2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г., подготовленной в соответствии с РСБУ, вместе с аудиторским заключением. 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2024г., в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. 5. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 6. Рекомендации по назначению аудиторских организаций для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО и бухгалтерской (финансовой) отчетности) Общества по РСБУ на 2025г. Определение размера оплаты услуг аудиторских организаций. 7. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и включение данных кандидатов в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров. 8. О вынесении на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. Рассмотрение отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г., ISIN код RU000A0JPP37 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК К.И. Струков 3.2. Дата 27.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.