Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. В заседании Совета директоров ОАО «ММК» участвовали, с учетом письменных мнений членов Совета директоров ОАО «ММК», 10 членов Совета директоров ОАО ММК». Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пунктом 11.22 Устава ПАО «ММК» и статьей 15 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ПАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ПАО «ММК» Таким образом, решения, принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение операционной и функциональной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Бережливое производство». 2 Считать выполнение целей и задач по основным направлениям Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Бережливое производство» на 2017 год удовлетворительным. 3 Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Бережливое производство». По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации основных направлений политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения в 2017 году удовлетворительной. 2 Признать работу по реализации стратегической инициативы «Снабжение. Поставки ТМЦ точно в срок» удовлетворительной. 3 Утвердить основные направления политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения на 2018 год По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «Об эффективности работы системы экономической безопасности в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2017 году». По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по привлечению и размещению денежных средств Группы ПАО «ММК» в 2017 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления привлечения и размещения денежных средств Группы ПАО «ММК» на 2018 год По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу с инвесторами ПАО «ММК» в 2017 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления работы с инвесторами ПАО «ММК» на 2018 год Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 06.02.2018, № 11 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата “ 6 ” февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.