Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания – годовое 2.2. Форма проведения общего собрания – Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 18.05.2009г., РФ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, ОАО «Камчатскэнерго» 2.4. Кворум общего собрания – Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго» на момент окончания регистрации: 41 494 900 841 голос, или 98,7160 %. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (%) от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 489 431 759 99,9868 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 519 895 0, 0013 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (%) от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 488 083 184 99,9836 «ПРОТИВ» 1 904 899 0,0046 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 778 106 0,0019 3. Об избрании Совета директоров Общества. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 378 311 551 434 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 373 454 107 569 Кворум по данному вопросу (%) 98,7160 Кворум для принятия решения по вопросу №3 повестки дня имеется. Число голосов, отданных за каждого кандидата: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования процент от принявших участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Безносюк Василий Иванович 41 560 704 290 11,1287 2 Фаерман Надежда Александровна 41 484 531 946 11,1083 3 Дибров Жан Анатольевич 41 483 283 334 11,1080 4 Максимов Анатолий Викторович 41 480 409 479 11,1072 5 Постников Илья Игоревич 41 480 700 439 11,1073 6 Репин Лев Николаевич 41 480 404 479 11,1072 7 Мавлютов Евгений Ахатович 41 481 596 119 11,1075 8 Пахомов Сергей Александрович 41 483 105 497 11,1080 9 Тихонова Мария Геннадьевна 41 481 109 312 11,1074 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 2 015 415 0,0005 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов поданных по каждой кандидатуре, с указанием вариантов голосования № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «Воздержался» Число голосов Процент от принявших участие в собрании Число голосов Число голосов 1 Григорьева Ирина Владиславовна 41 489 990 339 99,9882 704 413 330 009 2 Фридман Андрей Владимирович 41 489 804 375 99,9877 708 344 625 969 3 Балабекян Гаяне Карленовна 41 489 564 736 99,9871 1 057 989 333 940 4 Журавлева Надежда Валентиновна 41 490 724 875 99,9899 472 743 330 009 5 Верхоланцев Вадим Сергеевич 41 489 822 723 99,9878 704 413 330 009 5. Об утверждении аудитора Общества Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (%) от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 489 070 562 98,9859 «ПРОТИВ» 518 578 0,0012 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 249 074 0,0030 6. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. 6.1. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование (часть 1), с указанием вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (%) от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 490 329 026 99,9890 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 997 883 0,0024 6.2. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование (часть 2), с указанием вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (%) от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 489 710 935 99,9875 «ПРОТИВ» 677 022 0,0016 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 938 952 0,0023 6.3. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование (часть 3), с указанием вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (%) от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 489 412 358 99,9868 «ПРОТИВ» 823 690 0,0020 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 840 736 0,0020 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (%) от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 490 007 970 99,9882 «ПРОТИВ» 204 286 0,0005 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 114 653 0,0027 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов Процент (%) от принявших участие в голосовании «ЗА» 41 490 276 646 99,9889 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 830 257 0,0020 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. По вопросу повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 года. (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 530 983 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. 3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2008 года. По вопросу повестки дня № 3: Об избрании Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе: 1. Безносюк Василий Иванович. 2. Фаерман Надежда Александровна. 3. Дибров Жан Анатольевич. 4. Максимов Анатолий Викторович. 5. Постников Илья Игоревич. 6. Репин Лев Николаевич. 7. Мавлютов Евгений Ахатович. 8. Пахомов Сергей Александрович. 9. Тихонова Мария Геннадьевна. По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе: 1. Григорьева Ирина Владиславовна. 2. Фридман Андрей Владимирович. 3. Балабекян Гаяне Карленовна. 4. Журавлева Надежда Валентиновна. 5. Верхоланцев Вадим Сергеевич. По вопросу повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон». По вопросу повестки дня № 6: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. Принято решение: 6.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 6.2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 6.3. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. По вопросу повестки дня № 7.: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Принято решение: Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» вознаграждения, предусмотренные п. 4.2 и п. 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций, по итогам 2008 г. По вопросу повестки дня № 8.: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Принято решение: Утвердить Устав ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания 29.05.2009г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» В.И. Безносюк 3.2. Дата. «29 » мая 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.