Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Центральный телеграф 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Центральный телеграф 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027739044189 1.5. ИНН эмитента 7710146208 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369, http://cnt.ru/investment/regulations/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие семь членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросам повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества». Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Колесникова Александра Вячеславовича. По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2015 года»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: 1. Распределить часть прибыли Общества по результатам 2015 года в размере 1 339 660,51 руб., направив ее на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А. 2. Оставшуюся часть прибыли Общества по результатам 2015 года в сумме 12 056 927,64 руб. не распределять. 3. Дивиденды выплатить в размере: • 0,0241864 руб. на одну привилегированную акцию типа А. 4. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 5. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 08.07.2016 г. По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества». 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. 2. Определить: • форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). • дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 22.06.2016 г. • место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 125375, г. Москва, Никитский переулок, д.7, строение 1, 7-й этаж, конференц-зал. • время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества: 14.00 • время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 12.00 22.06.2016 г. • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7. • дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 28.05.2016 г. • повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа между Обществом и ПАО «Ростелеком», заключаемых на условиях соглашения об общих условиях предоставления займов №20 от 27.11.2014. 7. Об одобрении сделок между Обществом и ПАО «Ростелеком», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. • порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cnt.ru. в срок не позднее 01.06.2016г. • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: 1. Годовой отчет Общества за 2015 год и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки. 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности. 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2015 года. 4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. 5. Проекты решений годового общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, Никитский пер., дом 7, стр. 1, с 9.00 до 18.00 часов с 01.06.2016 г. по 22.06.2016 г. включительно. • форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 мая 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19 мая 2016 г., протокол №18 2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665147 - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665139 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Е.Снытко (подпись) 3.2. Дата 19 мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.