Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2021 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.10.2021. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.10.2021. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Приветствие участников, подтверждение повестки, объяснения. Вопросы с предыдущего заседания – при наличии. 2. Рассмотрение результатов деятельности: a. Рассмотрение результатов деятельности за сентябрь и за 9 месяцев, прогноз завершения года. b. Статус внешнего финансирования. 3. Обсуждение бюджета на 2022 год. Цели на 2022 год. 4. Обсуждение реализации основных направлений деятельности. 5. Доклады председателей комитетов Совета директоров: а. Председателя комитета по Вознаграждениям; b. Председателя комитета по Номинациям; с. Председателя комитета по Аудиту; d. Председателя комитета по Операционной деятельности и капитальным затратам: 1. Одобрение Capex проекта 1; 2. Одобрение Capex проекта 2. 6. Иные вопросы: a. Одобрение проведения процедуры внешней оценки деятельности Совета директоров и его комитетов; b. Одобрение внутренних политик: 1.Политика проведения комплексных психофизиологических обследований 2.Политика по управлению персоналом 3. Политика по правам человека 4.Политика информационной безопасности 5.Кодекс Корпоративного Поведения 6.Политика управления спонсорской и благотворительной деятельностью 7. Коммуникационная Политика 8.Политика в области управления внешними социальными программами 9.Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 10.Политика по противодействию коррупции 11. Маркетинговая политика 12. Политика по корпоративной социальной ответственности c. Ликвидация ООО «Лента-2». 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор Р.Т. Педерсен 3.2. Дата 21.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.