Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об избрании председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении внутренних документов) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу № 10 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Тихомирова С.В. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу избрания председателя совета директоров: По вопросу № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Кораблева Артема Сергеевича. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 8: Об одобрении заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «САК «Энергогарант» и ОАО «Камчатскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора страхования от несчастных случаев и болезней как сделку, в совершении которой является заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «САК «Энергогарант» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 10: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 19-13-ГП-3163 на ремонт дымовой трубы ст. №1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 19-13-ГП-3163 от 18.07.2013 на ремонт дымовой трубы ст. №1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Антикризисной программы ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год. Принято решение: 1. Утвердить Антикризисную программу ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год согласно приложению № 1 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» обеспечить ежеквартальное представление Совету директоров Общества в составе отчётов об итогах выполнения бизнес-плана Общества отчёта об исполнении мероприятий Антикризисной программы Общества. По вопросу № 11: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к Стандарту распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Принято решение: 1. Считать Стандарт распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - внутренним документом ОАО «Камчатскэнерго», а требования данного Стандарта по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для ОАО «Камчатскэнерго» (Приложение № 4 к решению). 2. Считать утратившим силу Стандарт по организации продажи непрофильных активов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.07.2009 (протокол № 3). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 30 мая 2014 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» С. Б. Кондратьев 3.2. Дата. «02» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.