Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы на 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти. 2. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года. 3. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 4. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год и прогноза на 2013-2017 гг. 5. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 квартал 2012 года». 6. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 1 полугодие и 2 квартал 2012 года». 7. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 1 квартал 2012 года». 8. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 1 полугодие и 2 квартал 2012 года». 9. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 9 месяцев и 3 квартал 2012 года». 10. Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению ведения нормативно-справочной информации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора предоставления услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СевЗап НТЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СевЗап НТЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению № ЦС-12/203 от 15.02.2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 17/11//419-19/225-2011 от 03 октября 2011 года по объекту: «Реконструкция «КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Маяковская №1,№2» и «КЛ 110 кВ СИТИ-Никитская №1, №2» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды автотранспорта № 11983-409 от 25.12.2009 г. между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. О выработке рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: ВОПРОС № 11: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 499 836,39 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 39 копеек), в том числе НДС 18% – 76 246,23 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести сорок шесть рублей 23 копейки). 2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику следующих услуг: 1. Обработка 120,0 тонн трансформаторного масла (сушка); 2. Отпуск партий осушенного трансформаторного масла в предоставленные транспортные средства Заказчика. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их соответствии с условиями Договора и Приложения №1 к Договору. Цена Договора: Стоимость услуг составляет 423 590,16 рублей (Четыреста двадцать три тысячи пятьсот девяносто рублей 16 копеек), кроме того НДС (18%) – 76 246,23 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести сорок шесть рублей 23 копейки), итого с НДС – 499 836,39 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 39 копеек) (Приложение № 1 к Договору). Срок оказания услуг по Договору: Календарные сроки оказания услуг - с момента передачи Исполнителю трансформаторного масла в количестве согласно заявке и товарораспорядительной документации Заказчика по 31 декабря 2013г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами по Договору. По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора предоставления услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить цену Договора предоставления услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 499 896,53 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 53 копейки), в том числе НДС 18% – 76 255,40 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей 40 копеек). 2. Одобрить Договор предоставления услуг между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику следующих услуг: 1. Прием с транспортного средства доставки (ж/д. цистерны) трансформаторного масла марки ГК в количестве 120,0 тонн, размещение его в маслохранилище на производственной территории Исполнителя; 2. Временное хранение трансформаторного масла в маслохранилище. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями Договора и Приложения №1 к Договору. Цена Договора: Стоимость услуг составляет 423 641,13 рублей (Четыреста двадцать три тысячи шестьсот сорок один рубль 13 копеек), кроме того НДС (18%) – 76 255,40 рублей (Семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей 40 копеек), итого с НДС – 499 896,53 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 53 копейки) (Приложение № 1 к Договору). Срок оказания услуг по Договору: Календарные сроки оказания услуг - с момента передачи Исполнителю трансформаторного масла в количестве согласно заявке и товарораспорядительной документации Заказчика по 31 декабря 2013г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами по Договору. По результатам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение. ВОПРОС № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению № ЦС-12/203 от 15.02.2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору на выполнение работ по обследованию и эксплуатационному сопровождению № ЦС-12/203 от 15.02.2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель – ОАО «МКЭР» Предмет Дополнительного соглашения: 1. Стороны пришли к соглашению п. 1.1. Договора от 15.02.2012г. № ЦС-12/203 (далее - Договор) изложить в следующей редакции: «Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить следующую работу: Обследование и эксплуатационное сопровождение приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин, принадлежащих Центральным электрическим сетям - филиалу ОАО «МОЭСК» в 2013 году». 2. Стороны пришли к соглашению читать приложения к Договору в следующих редакциях: - Приложение № 1 к Договору «Смета от 15.02.2012г.» в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению - «Смета от 29.01.2013г.»; - Приложение № 2 к Договору «График обследования и эксплуатационного сопровождения приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин на 2012г.» в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению - «График обследования и эксплуатационного сопровождения приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин на 2013 г. эксплуатируемых филиалами ОАО «МОЭСК». 3. Приложение № 1 «Смета от 15.02.2012г. » и Приложение № 2 «График обследования и эксплуатационного сопровождения приборов безопасности, электрооборудования и обслуживания блоков регистрации параметров работы грузоподъемных машин на 2012 г.» к Договору считать утратившим силу с момента подписания Дополнительного соглашения. 4. Стороны пришли к соглашению добавить в Договор п. 3.4.: «Исполнитель по мере выполнения работы представляет Заказчику акты сдачи-приемки работ, счета и счета-фактуры. В целях надлежащего оформления исполнения Договора Стороны договорились о применении унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, в том числе КС-2, КС-3. Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяя свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 г., действует до 31 декабря 2013 г. и является неотъемлемой частью Договора. По результатам голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение. ВОПРОС № 16: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 17/11//419-19/225-2011 от 03 октября 2011 года по объекту: «Реконструкция «КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Маяковская №1,№2» и «КЛ 110 кВ СИТИ-Никитская №1, №2» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору строительного подряда № 17/11//419-19/225-2011 от 03 октября 2011 года по объекту: «Реконструкция «КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Маяковская №1, №2» и «КЛ 110 кВ СИТИ-Никитская №1, №2» (далее - Договор) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Генподрядчик – ОАО «МКСМ». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Предметом Дополнительного соглашения является продление сроков производства и финансирования работ по Договору в связи с отсутствием утвержденной проектно-сметной документации, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ. 2. П. 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «Календарные сроки выполнения работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 5). Начало работ: 01 июня 2011 года. Окончание работ: 31 декабря 2013 года. Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Генподрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах. Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами КС-2». 3. Стороны пришли к соглашению читать отдельные приложения к Договору в следующих редакциях: «Приложение №4 к Договору «График финансирования этапов работ» в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению; Приложение № 5 к Договору «График производства этапов работ» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению». 4. Остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия Дополнительного соглашения: Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие 01.01.2012 года. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему. По результатам голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение. ВОПРОС № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды автотранспорта № 11983-409 от 25.12.2009 г. между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды автотранспорта № 11983-409 от 25.12.2009 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Арендатор – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изложить пункт 2.1. Договора аренды автотранспорта № 11983-409 от 25.12.2009 г. в следующей редакции: «2.1. Срок аренды устанавливается с 01 января 2010 года до 31 марта 2013 года». 2. Изложить пункт 7.4. Договора аренды автотранспорта № 11983-409 от 25.12.2009г. в следующей редакции: «7.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или в течение 3 (трех) дней по обоюдному согласию Сторон». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 01 января 2013 года. По результатам голосования по семнадцатому вопросу повестки дня принято положительное решение. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 апреля 2013 г. 2.5. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05 апреля 2013 г., Протокол № 197 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12 марта 2013 года А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.