Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700367507 1.5. ИНН эмитента 7702021163 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avangard.ru/rus/about/x/ins42012/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений Кворум - 100% По первому вопросу решение принято единогласно. По второму вопросу решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента По первому вопросу повестки дня решили: – провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк») в 10.00 часов «27» февраля 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания; – определить «24» января 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; – опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»; – при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, информацию, подлежащую предоставлению; – определить, что с «31» января 2012 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов; – определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «27» февраля 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 По второму вопросу повестки дня решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк»): 1. Утверждение Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. 2. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 24 января 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24 января 2012 года, Протокол № 629 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД» 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов (подпись) 3.2. Дата “24” января 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.