Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.03.2015 (Протокол №27 от 12.03.2015) по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.03.2015 (Протокол №27 от 12.03.2015) по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества». Вопрос № 2: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. Решение, поставленное на голосование: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 2.1 внести изменения в Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы в части включения мероприятий по минимизации использования импортного оборудования, запасных частей и материалов при ремонте и техобслуживании оборудования, а также при формировании аварийного запаса; 2.2 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. в срок до 15.05.2016. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 2.1 внести изменения в Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы в части включения мероприятий по минимизации использования импортного оборудования, запасных частей и материалов при ремонте и техобслуживании оборудования, а также при формировании аварийного запаса; 2.2 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» на период 2016-2020 гг. в срок до 15.05.2016. Вопрос № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения скорректированного Бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) Общества за 2015 год. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения скорректированного Бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) Общества за 2015 год в соответствии с Приложениями № 2 - 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения скорректированного Бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) Общества за 2015 год в соответствии с Приложениями № 2 - 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №50 от 05.05.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «05» мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.