Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,350072, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Бутенко В.В., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер». Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование: - недвижимое имущество: нежилые помещения первого этажа №№ 3, 4, 9-11, 11/1, 12, 14, 16, 16/2, 16/3, 18-20, 23, 23/1, 25/1, 27/2, 28 здания лит.2, общей площадью 304, 7 кв.м. (триста четыре целых семь десятых) кв.м., по адресу: РФ, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Гидростроителей, д.12 - энергопринимающие устройства: воздушная линия 0,4 кВ, выполненная проводом СИП сечением 3х70+1х54,6 протяженностью 200м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции №374 до ВРУ нежилого помещения по ул. Гидростроителей, 12, ВРУ помещения, внутреннее электрооборудование. Арендная плата: 243 600 (Двести сорок три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС. Срок аренды: 10 (Десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить заключение ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) Дополнительного соглашения, которое Заемщик планирует заключить в будущем, к ранее заключенному Соглашению о порядке заключения Кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания №КС714000/2010/00098 от 17.12.2010г., с Дополнениями от 21.02.2011г., № 2 от 15.04.2011г., №3 от 08.09.2011г., №4 от 05.10.2011г., №5 от 27.01.2012г., №6 от 14.02.2012г. (далее – Кредитное соглашение) с Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), связанное с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. Кредитное соглашение (с учетом Дополнений от 21.02.2011г., № 2 от 15.04.2011г., №3 от 08.09.2011г., №4 от 05.10.2011г., №5 от 27.01.2012г., №6 от 14.02.2012г., а также изменений, вносимых Дополнительным соглашением, которое Заемщик планирует заключить в будущем) заключено на следующих существенных условиях: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты на условиях, согласованных в соответствии с Кредитным соглашением, а Заемщик обязуется своевременно возвратить Кредитору полученные Кредиты и уплатить проценты в соответствии с условиями заключенных Кредитных сделок; В соответствии с Кредитным соглашением стороны заключают Кредитные сделки в рублях РФ. Максимальный срок отдельного Кредита не может превышать 30 (тридцати) дней с даты предоставления Кредита; Общая сумма Кредитов, которые могут быть предоставлены Кредитором в рамках Кредитного соглашения, на любую дату не может превышать 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей; Срок заключения Кредитных сделок до «14» сентября 2013г. Срок действия Кредитного соглашения – до «14» октября 2013 года. В случае если ни одна из Сторон настоящего Соглашения за 5 (пять) Рабочих дней до истечения этого срока не изъявит в письменной форме желание расторгнуть его, настоящее Соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год. Условия и порядок выдачи и погашения Кредитов (в том числе и размер процентной ставки за пользование Кредитами) определяются в порядке, установленном Кредитным соглашением. Настоящим предоставить Генеральному директору ЗАО «Тандер» Гордейчуку В. Е. право подписания соглашений, определяющих условия предоставления Кредитов, а также изменяющих условия вышеуказанных сделок, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение срока предоставления Кредита». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 22.11.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «22» ноября 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.