Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2024-2025 гг. за III квартал 2025г. ЗА: 7 Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: О признании утратившей силу Политики организационного обеспечения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». ЗА: 7 Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ЗА: 5. Против: нет. Воздержался: 1. Решение принято. Голос члена Совета директоров Общества - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2024-2025 гг. за III квартал 2025г. РЕШЕНИЕ : Принять к сведению отчет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2024-2025 гг. за III квартал 2025г. согласно Приложению №1. ВОПРОС № 2: О признании утратившей силу Политики организационного обеспечения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ : Признать утратившей силу Политику организационного обеспечения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 20.02.2016 (протокол от 24.02.2016 № 2). ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ : 1. Определить, что предельная стоимость поставляемого товара по договору поставки (далее – договор) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 6 523 586 (Шесть миллионов пятьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% – 1 087 264 (Один миллион восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 40 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм» на существенных условиях согласно приложению №2. 2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем: Стороны Договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») - «Покупатель», Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» (ООО «БизКомм»)- «Поставщик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю серверы (далее - Товар) до 31 декабря 2025 года, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией к Договору (Приложение № 1 к существенным условиям), являющейся его неотъемлемой частью. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора. Наименование, ассортимент, количество и стоимость поставляемого Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к существенным условиям). Цена договора: Общая сумма (цена) Договора составляет 6 523 586 (Шесть миллионов пятьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% – 1 087 264 (Один миллион восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 40 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Иные существенные условия Договора: По запросу Покупателя Поставщик обязуется раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения данных пунктов Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо Общества, одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «БизКомм», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз.4 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2025. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2025 №22. 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 07.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.