Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Воронеж» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по 1-2,7-11 вопросам - 9 человек, кворум имеется приняли участие в голосовании по 3-4 вопросу - 6 человек, кворум имеется. приняли участие в голосовании по 5-6 вопросу - 8 человек, кворум имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: Вопрос №3 Об определении цены по сделке между Обществом и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: 3 члена Совета Директоров не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки; «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Определить цену (стоимость услуг) по договору возмездного оказания услуг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Заказчик) и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» (Исполнитель), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 211 096,17 (два миллиона двести одиннадцать тысяч девяносто шесть) руб., в том числе НДС - 337 285, 86 руб. Вопрос №4 Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», в совершении которой имеется заинтересованность. 3 члена Совета Директоров не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки; «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор возмездного оказания услуг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» (Приложение №3), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Заказчик» - ПАО «ТНС энерго Воронеж»; «Исполнитель» - ОАО «Кубанская энергосбытовая компания». Предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации участия 39 (36 участников конференции (семинара) и 3 руководителя (VIP)) сотрудников Заказчика согласно списку (Приложение 1) в Конференции (семинаре) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новых экономических условиях», проводимой на базе детского оздоровительного центра (далее – ДОЦ) «Северянка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Курортная, 102 с 12 ч. 00 мин. 05.09.2016 г. до 12 ч. 00 мин. 10.09.2016 г. Цена договора (стоимость услуг): 2 211 096,17 (два миллиона двести одиннадцать тысяч девяносто шесть) руб. в том числе НДС - 337 285, 86 руб. Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами взаимных обязательств. Вопрос №5 Об определении цены по сделке между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: 1 член Совета Директоров не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки; «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Определить цену (арендную плату) по договору субаренды транспортного средства с экипажем между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Арендодатель) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Арендатор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 169 363,70 (Сто шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 70 копеек в месяц, в том числе НДС - 25 835, 14 руб. Вопрос №6 Об одобрении сделок между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: 1 член Совета Директоров не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки; «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить дополнительное соглашение №9 от 01.07.2016 (Приложение №4) к договору аренды № 1683 от 01.08.2011 между Обществом («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Арендодатель» - ПАО «ТНС энерго Воронеж»; «Арендатор» - ПАО ГК «ТНС энерго». Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за обусловленную договором плату нежилые помещения в количестве 4 (четырех) комнат общей площадью 50 кв.м и имущество находящееся в них, расположенных по адресу: 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7а, 2 этаж, кабинет № 209 (состоящий из помещений № 64, №66, № 74, № 66а в соответствии с приложением к техническому паспорту на здание, составленному по состоянию на 30.04.2011 г.). Цена договора (арендная плата): Арендатор производит ежемесячно платежи за аренду Арендуемых помещений в сумме в сумме 35 972 (тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 5487 руб. (пять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 31 коп.. В стоимость арендной платы входит стоимость коммунальных услуг: отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализация; уборка помещений. Срок действия договора аренды: с «01» июля 2016 г. по «31» мая 2017 г. Все остальные условия договора аренды № 1683 от 01.08.2011 оставить без изменения. 2. Одобрить Договор субаренды транспортного средства с экипажем (Приложение №5) от 01.07.2016 между Обществом («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Арендодатель» - ПАО «ТНС энерго Воронеж»; «Арендатор» - ПАО ГК «ТНС энерго». Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортное средство, без последующего перехода права собственности (далее-Транспортное средство) и оказывает своими силами услуги по управлению им и его технической эксплуатации. Цена договора (арендная плата): 169 363,70 (Сто шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 70 копеек в месяц, в том числе НДС - 25 835, 14 руб. Срок действия договора субаренды: с «01» июля 2016 г. по «30» июня 2017 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2016 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2016 года, протокол №12/16. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015) Е.М. Севергин 3.2. Дата “12” августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.