Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2022; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2022; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы. 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ДЭК» на 2023 год. 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении страховщиков ПАО «ДЭК» на 2023 год. 4. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов. 5. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов ПАО «ДЭК» на 2023 - 2025 годы. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ДЭК». 7. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2023 год. 8. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ДЭК». 9. Об утверждении кандидатуры на должность Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК». 10. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро». 11. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 12. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.05.2022 № ДЭК-71-13/752 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 13. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг №159 от 01.01.2022 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 29.12.2021 №ДЭК-71-15/1544 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 13.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.