Полный текст:

Сообщение О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117292, г. Москва, проспект 60-Летия Октября, д. 10А, этаж 3, пом. 24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 07.06.2022. Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ИСКЧ»; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - 67 972 402 голоса (74,3063%). Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. О вознаграждении членов Совета директоров. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1-й вопрос повестки дня: Результаты голосования: ЗА: 67 897 202 (99.8894 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 75 200 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год. 2-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: ЗА: 67 897 202 (99.8894 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 75 200 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Прибыль ПАО «ИСКЧ» по результатам 2021 года в размере 481 298 729 (Четыреста восемьдесят один миллион двести девяносто восемь тысяч семьсот двадцать девять) рублей распределить следующим образом: – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей направить на формирование резервного фонда Общества; – 481 248 729 (Четыреста восемьдесят один миллион двести сорок восемь тысяч семьсот двадцать девять) рублей не распределять. 3-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: 1) Богуславский Дмитрий Эдгардович - 67 896 802 2) Деев Роман Вадимович - 67 896 802 3) Исаев Артур Александрович - 67 896 802 4) Исаев Андрей Александрович - 67 896 802 5).Киселев Сергей Львович - 67 896 802 6) Матиас Владимир Михайлович - 67 896 802 7) Приходько Александр Викторович - 67 896 802 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» -0 Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 529 200 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Избрать Совет директоров Общества в составе: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Киселев Сергей Львович, Матиас Владимир Михайлович, Приходько Александр Викторович. 4-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: ЗА: 67 897 202 (99.8894 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 75 200 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения: • Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 6 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); • Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ИСКЧ» за 2022 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); • Аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО. 5-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: ЗА: 47 476 077 (99.8419 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 75 200 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 6-й вопрос повестки дня. Результаты голосования: ЗА: 67 897 202 (99.8894 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 75 200 не принявших участие в голосовании - 0 не распределенных при голосовании - 0 В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0122 годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» от 09.06.2022. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А-004D от 19.08.2021 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103KM2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» С.В. Масюк 3.2. Дата «09» июня 2022 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.