Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: в работе заседания приняли участие 12 из 12 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Приняли участие в заседании: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович. Авдеев Роман Иванович, Авдеев Антон Романович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович являются заинтересованными лицами и не принимают участия в голосовании по восьмому вопросу повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О кандидатурах аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О предварительном одобрении годового отчета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) за 2013 год. «ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О рекомендациях по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторами Банка за 2013 год. «ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста (формулировок решений) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка. «ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления. «ЗА» – 12 (Двенадцать) голосов, в том числе: Авдеев Антон Романович, Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Николашин Александр Николаевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Газитуа Эндрю Серджио, Гласспул Ричард Дамьен, Грассе Томас Гюнтер, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Сачер Бернард Даниел, Уолш Брендан Джерард, Хааг Николас Доминик. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров Банка для утверждения в качестве аудиторских организаций Банка на 2014 финансовый год и I квартал 2015 года: 1.1. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» – для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2014 года, и I квартал 2015 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; 1.2. Закрытое акционерное общество «КПМГ» – для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2014 года, и I квартал 2015 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Решение по второму вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудиторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по проведению аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год, в том числе промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2014 года, в следующих размерах: 2.1. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» – не более 2 094 500 (два миллиона девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей, включая НДС (18%). 2.2. Закрытое акционерное общество «КПМГ» – не более 17 250 000 (семнадцати миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей (не включая НДС и затраты на стандартные расходы). Решение по третьему вопросу повестки дня: Предварительно одобрить годовой отчет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2013 год согласно приложению 1 и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Решение по четвертому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка: 4.1. Одобрить выплату вознаграждений следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Ричарду Дамьену Гласспулу, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову, Бернарду Даниелу Сачеру, Брендану Джерарду Уолшу, Томасу Гюнтеру Грассе в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета в общем размере не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей в год (до уплаты налога на доходы физических лиц); 4.2. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» следующим членам Наблюдательного Совета Банка: Уильяму Форрестеру Оуэнсу, Эндрю Серджио Газитуа, Ричарду Дамьену Гласспулу, Михаилу Евгеньевичу Кузнецову, Бернарду Даниелу Сачеру, Брендану Джерарду Уолшу, Томасу Гюнтеру Грассе. 4.3. Определить в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену услуг приобретаемых согласно договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании между Банком и ОАО СК «Альянс», в заключение которого имеется заинтересованность, в размере 72 450.00 (Семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят и 00/100) долл. США, учетом иных условий, указанных в приложении 2 к протоколу заседания Наблюдательного Совета Банка. Решение по пятому вопросу повестки дня: 5.1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторского заключения касательно аудита отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности за 2013 год согласно приложению 3, и включить в Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка. 5.2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторского заключения касательно аудита отчётности Банка по Российским стандартам бухгалтерского учёта за 2013 год согласно приложению 4, и включить в Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка. Решение по шестому вопросу повестки дня: 6.1. Утвердить форму и текст (формулировки решений) бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 5. 6.2. Направить бюллетени для голосования вместе с рассылкой сообщений о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. 6.3. Установить, что выдача бюллетеней акционерам может осуществляться под роспись в момент регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 7.1. Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка (далее – Перечень):  протоколы №9 и №10 заседаний Наблюдательного Совета Банка, содержащий в том числе рекомендации Наблюдательного Совета Банка по распределению прибыли за 2013 год;  список кандидатур для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка;  список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка;  сведения о кандидатах для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, а также письменные согласия соответствующих кандидатов на избрание;  годовой отчет ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2013 год;  годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК за 2013 год;  заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;  отчет об оценке заключений аудиторов Банка, подготовленный Комитетом по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка;  условия договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании между Банком и ОАО СК «Альянс»;  выписка из протокола заседания Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» №23 от 16.05.2014. 7.2. Установить, что:  с материалами, указанными в Перечне, лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться: o в период с 27.05.2014 по 25.06.2014 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1; o во время проведения годового Общего собрания акционеров 26.06.2014 по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1;  лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. Соответствующее требование Банк обязан удовлетворить в срок не позднее 7 (семи) дней с даты поступления соответствующего требования. Банк вправе взымать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;  лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами, указанными в Перечне, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2014 № 10. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 3.2. 27 мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.