Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692 1.5. ИНН эмитента: 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.es.krasnoyarsk.ru/router.php?doc=openinfo 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05.06.2007 г., г. Красноярск, ул. Дубровинского,43. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 596 039 612. Кворум, необходимый для открытия собрания: 298 019 807 голосов. Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на момент начала собрания - 567 760 272, что составляет 95,26 % от общего количества голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия во внеочередном Общем собрании акционеров – 567 760 272 голоса, что составляет 95,26% от общего количества голосующих акций общества. Кворум для открытия собрания: имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года» Результаты голосования по вопросу №1: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 567 723 35 99,9935 «ПРОТИВ» 1 610 0,0003 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 682 0,0042 Вопрос № 2. «Об избрании членов Совета директоров Общества» Результаты голосования по вопросу №2: № Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата 1. Бобров Виталий Павлович 618 956 904 2. Васильева Юлия Владимировна 593 147 298 3. Кузичев Василий Михайлович 594 432 217 4. Муромцева Татьяна Анатольевна 593 208 577 5. Пашков Денис Геннадьевич 593 299 733 6. Шлегель Юрий Александрович 594 379 488 7. Бреева Елена Леонидовна 104 069 8. Зеленков Сергей Тимофеевич 451 878 426 9. Коновалов Андрей Павлович 452 431 008 10. Кузнецова Светлана Николаевна 44 328 11. Лифарь Станислав Анатольевич 451 905 366 12. Манаенко Андрей Юрьевич 35 946 13. Миронов Дмитрий Евгеньевич 53 310 14. Шацкий Павел Олегович 164 471 352 15. Сорокин Игорь Юрьевич 37 048 16. Шумилов Александр Александрович 60 484 17. Трапезникова Наталья Викторовна 31 910 18. Швецова Мария Владимировна 40 472 Вопрос № 3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» Результаты голосования по вопросу №3: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов отданных ЗА % Количество голосов Количество голосов отданных % отданных ПРОТИВ % за вариант ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. Матюнина Людмила Романовна 398 639 434 70,213 53 199 0,009 168 891 752 29,747 2. Ивонинский Сергей Николаевич 398 476 034 70,184 42 589 0,008 168 892 774 29,747 3. Громов Максим Евгеньевич 398 618 798 70,209 38 972 0,007 168 879 374 29,745 4. Улановская Елена Николаевна 398 600 553 70,206 39 679 0,007 168 899 660 29,748 5. Биндарев Вячеслав Анатольевич 398 732 582 70,229 12 918 0,002 168 872 924 29,744 6. Крекова Оксана Владимировна 18 648 131 3,285 398 227 954 70,140 150 619 784 26,529 7. Янаева Наталия Усмановна 18 463 641 3,252 398 265 824 70,147 150 621 384 26,529 Вопрос № 4: «Об утверждении Аудитора Общества» Результаты голосования по вопросу №4: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 417 083 584 73,4612 «ПРОТИВ» 4 830 0,0009 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 661 854 26,5362 Вопрос № 5: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» Результаты голосования по вопросу №5: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 549 319 974 96,752 «ПРОТИВ» 22 882 0,004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 361 116 3,234 Вопрос № 6: «О выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2007 года» Результаты голосования по вопросу №6: Варианты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании) «ЗА» 417 124 969 73,4685 «ПРОТИВ» 23 524 0,0041 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 611 748 26,5273 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2006 финансового года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 31 342 Распределить на: Резервный фонд 765 Дивиденды 26 258 Инвестиции 4 319 Погашение убытков прошлых лет - 3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2006 года в размере 0,034323 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,034323 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Бобров Виталий Павлович 2. Васильева Юлия Владимировна 3. Кузичев Василий Михайлович 4. Муромцева Татьяна Анатольевна 5. Пашков Денис Геннадьевич 6. Шлегель Юрий Александрович 7. Зеленков Сергей Тимофеевич 8. Коновалов Андрей Павлович 9. Лифарь Станислав Анатольевич. По вопросу №3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Матюнина Людмила Романовна 2. Ивонинский Сергей Николаевич 3. Громов Максим Евгеньевич 4. Улановская Елена Николаевна 5. Биндарев Вячеслав Анатольевич. По вопросу № 4: Утвердить Аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговую группу «ЭКФАРД» (лицензия № Е 003662 выдана 4 марта 2003 года Министерством финансов Российской Федерации). По вопросу № 5: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 5: в третьем абзаце пункта 5.8. Устава слова «по их рыночной стоимости» заменить словами «по цене не ниже их рыночной стоимости». В статье 6: подпункт 5 пункта 6.2. Устава изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»; подпункт 4 пункта 6.3. Устава изложить в следующей редакции: «4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;». В статье 10: подпункт 6 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции: «6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»; дополнить пункт 10.2 Устава подпунктом 6.1. следующего содержания: «6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;»; подпункт 18 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»; дополнить первое предложение пункта 10.5 десятым и одиннадцатым абзацами следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции: «10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.». В статье 13: пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.». В статье 14: пункт 14.9.1. Устава исключить; пункт 14.9.3. Устава исключить; пункт 14.9.4. Устава изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». В статье 15: подпункт 6 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;»; подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»; подпункт 31 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»; дополнить пункт 15.1 подпунктом 50 следующего содержания: «50) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;». В статье 18: абзац первый пункта 18.8. изложить в следующей редакции: «18.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». абзац третий пункта 18.8. Устава изложить в следующей редакции: «- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;». В статье 24: пункт 24.4. Устава исключить. По вопросу № 6: 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,012474 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,012474 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.И. Сальков (подпись) 3.2. Дата “ 08” июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.