Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2013; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2013; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок на 2012 год ОАО «ДЭК» за 2012 год. 2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» договора на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AXs/nM5577442, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора №РАО-13/0112, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ДЭК» за 2012 год. 6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» за четвертый квартал 2012 года. 7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» за 2012 год. 8. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительных соглашений к договорам доверительного управления пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 08 » апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.