Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2023 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 85,7 % Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В., Колосков И.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В., Колосков И.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении требования акционера ПАО «Сахалинэнерго» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Удовлетворить требование акционера ПАО «Сахалинэнерго» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» следующие вопросы: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». ВОПРОС № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания – 05.02.2024. 3. Определить время проведения Собрания – 14 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 13 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения Собрания – г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43. 6. Определить, что принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. 7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 12.12.2023. 8. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 9. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 05.01.2024. 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания и праве акционеров на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (далее – Сообщение) согласно Приложению 1 к решению. 11. Определить, что Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15.12.2023. 12. Определить, что Сообщение направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 15.12.2023. 13. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Собрания (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), - 10.01.2024. 14. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 16.01.2024 по 05.02.2024, в рабочее время по следующим адресам: - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ПАО «Сахалинэнерго», Управление корпоративной работы и имущественных отношений; - г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, вход № 2, этаж 2, каб. 222, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», а также на сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 15. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 16.01.2024. 16. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества. 17. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.11.2023 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.11.2023, протокол № 7 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022. 3. Подпись 3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426) Косолапова Елена Алексеевна 3.2. Дата 29.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.