Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На заседании присутствовали 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи акций ЗАО «Форвард» между ОАО «РБК» и Gattico Holding Ltd». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки, связанной с продажей акций ЗАО «Форвард», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи акций ЗАО «Форвард» между ОАО «РБК» и Gattico Holding Ltd». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Издательский дом» между ОАО «РБК» и Gattico Holding Ltd». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки, связанной с продажей доли в уставном капитале ООО «Издательский дом», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в ООО «Издательский дом» между ОАО «РБК» и Gattico Holding Ltd». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об изменениях в Группе компаний РБК». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О внесении изменений в уставы ООО «Гарант-Парк-Телеком», ООО «Хостинг-Центр», ЗАО «Регистратор Р-01», OOO «Хостком», ООО «ПЕТЕРХОСТ», ЗАО «СпейсВеб», ООО «Регги Бизнес», ЗАО «РСИЦ», ООО «Ник-Медиа», ООО «СпейсВеб», ООО «КОНКОРД». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О предоставлении Обществом франшизы». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого по сделке – заключение договора купли-продажи 100% акций ЗАО «Форвард» между Обществом и Gattico Holding Ltd, в совершении которой имеется заинтересованность – в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Одобрить сделку, связанную с продажей акций ЗАО «Форвард», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи акций ЗАО «Форвард» между ОАО «РБК» и Gattico Holding Ltd на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, на следующих условиях: • Продавец: ОАО «РБК»; • Покупатель: Gattico Holding Ltd; • Эмитент: ЗАО «Форвард»; • Вид ценных бумаг: акции; • Код государственной регистрации: 1-01-68186-H • Номинальная стоимость: 100 рублей; • Количество акций: 10 000 (Десять тысяч) штук, что составляет 100 % уставного капитала; • Цена акций (цена сделки): 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого по сделке – заключение договора купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Издательский дом» между ОАО «РБК» и Gattico Holding Ltd., в совершении которой имеется заинтересованность – в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Одобрить сделку, связанную с продажей доли в уставном капитале ООО «Издательский дом», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Издательский дом» между ОАО «РБК» и Gattico Holding Ltd на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, на следующих условиях: • Продавец: ОАО «РБК»; • Покупатель: Gattico Holding Ltd; • Номинальная стоимость продаваемой доли: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала; • Покупная цена доли (цена сделки): 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принять к сведению доклад Генерального директора Общества: 1) О ликвидации ЗАО «Форвард»; 2) О ликвидации ООО «Издательский дом»; 3) О ликвидации Gattico Holding Ltd; 4) О ликвидации Фонда «Детский благотворительный фонд «РБК»; 5) О ликвидации АНО «Наградной комитет»; 6) О ликвидации Fivewood Limited; 7) О ликвидации Dearstone Limited; 8) О ликвидации Valento Commerse Limited; 9) О ликвидации OGOROD Limited; 10) О ликвидации ООО «Огород»; 11) О ликвидации Karuta Investments Limited; 12) О ликвидации Thornley Investments Limited; 13) О ликвидации ООО «РБК-Реклама»; 14) О ликвидации ООО «ТВР Продакшн»; 15) О ликвидации ЗАО «РБК ХОЛДИНГ»; 16) О ликвидации ООО «СМТП Пресс»; 17) О сделке по приобретению компанией PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED 100% доли в уставном капитале ООО «МасМедиаГрупп» (продавец - THORNLEY INVESTMENTS LTD); 18) О сделке по приобретению компанией PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED 75% размещенных акций ЗАО «Байт – Телеком» (продавец - Karuta Investments Ltd); 19) о сделке по приобретению компанией Halverston Holdings Ltd. 24% доли в уставном капитале ООО «Лавпланет» (продавец - Lintor Limited)». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принять к сведению информацию о внесении изменений в уставы ООО «Гарант-Парк-Телеком», ООО «Хостинг-Центр», ЗАО «Регистратор Р-01», ООО «Хостком», ООО «ПЕТЕРХОСТ», ЗАО «СпейсВеб», ООО «Регги Бизнес», ЗАО «РСИЦ», ООО «Ник-Медиа», ООО «СпейсВеб», ООО «КОНКОРД» в связи с реализацией Плана реструктуризации группы компаний Хостинг». По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению доклад Генерального директора Общества о предоставлении Обществом франшизы в рамках проекта «Медиафранчайзинг в регионах» на условиях в соответствии с Приложением №1 к Протоколу заседания Совета директоров партнеру Общества в г. Екатеринбург – ООО «Двигатель торговли» 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 02 июня 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 74 от 03 июня 2014 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ Молибог Н.П. ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «03» июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.