Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях: 2.2.1. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: 1. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». 2. Предложить в соответствии с пп.23 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» принять следующие решения: Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях: а) Количество размещаемых Акций: 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций. б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей. в) Способ размещения Акций: закрытая подписка. г) Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения Акций. д) Форма оплаты размещаемых Акций: оплата Акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций (круг потенциальных приобретателей): - Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502, - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994, - Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502. ж) Права, предоставляемые Акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» и законодательством Российской Федерации. з) Иные условия размещения дополнительных Акций в соответствии с действующим законодательством определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (документом, содержащим условия размещения ценных бумаг) утверждаемым решением Совета директоров. 3. По результатам размещения Акций внести в Устав ПАО «РКК «Энергия» изменения, связанные с увеличением количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций и размера уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», а также уменьшением количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.2. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: 1. Вынести вопрос о внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». 2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» утвердить следующие изменения в Устав ПАО «РКК «Энергия»: изложить пункт 3 статьи 7 в следующей редакции: «3. Корпорация вправе дополнительно разместить 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) бездокументарных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Объявленные акции при размещении предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Корпорации»; изложить пункт 8 статьи 37 в следующей редакции: «8. Ревизионная комиссия состоит из 5 (Пять) человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. Если число членов Ревизионной комиссии в результате выбытия становится менее 3 (Три), Ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для формирования нового состава Ревизионной комиссии. Выбывшим из состава Ревизионной комиссии признается: - умерший; - решением суда ограниченный в дееспособности или признанный недееспособным; - решением суда признанный безвестно отсутствующим; - подавший письменное заявление о добровольном сложении своих полномочий; - не имеющий возможности в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) осуществлять полномочия члена ревизионной комиссии.» Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.3. О внесении изменений в «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: 1. Вынести вопрос о внесении изменений в «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». 2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» утвердить следующие изменения в «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»: изложить пункт 2.1. статьи 2 в следующей редакции: «2.1. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с уставом Корпорации в количестве 5 (Пять) человек. Голосование на общем собрании акционеров проводится отдельно по каждой кандидатуре. Решение об избрании члена Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов принимающих участие в голосовании акционеров. В случае избрания членов Ревизионной комиссии в количестве менее 5 (Пять) человек, Ревизионная комиссия считается не сформированной. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Также в случае, если количество членов Ревизионной комиссии стало в результате выбытия менее 3, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Факт выбытия члена Ревизионной комиссии определяется датой поступления в Корпорацию соответствующих подтверждающих документов, по основаниям, перечисленным в Уставе Корпорации. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и членам Правления Корпорации, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым Общим собранием акционеров до момента переизбрания Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.» Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» в форме заочного голосования. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия». 2. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия». 3. О внесении изменений в «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.6. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. Формулировка решения: Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 28 апреля 2020 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.7. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 04.04.2020. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.8. Об утверждении: - формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования; - проектов формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; - порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия». Формулировка решения: Утвердить: - форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - проекты формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров. - порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» и порядка её предоставления. Формулировка решения: 1. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». 2. Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.10. О формировании секретариата внеочередного общего собрания акционеров. Формулировка решения: Для оформления результатов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия» сформировать Секретариат собрания в следующем составе: Пискарева Галина Владимировна, Донцов Илья Игоревич. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 24.03.2020 года (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.03.2020 года, протокол № 19. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-002D от 08.07.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A100KP1. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» ____________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «25» марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.