Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 1. О предварительных итогах деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 12 месяцев 2016 года. Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 2. О рассмотрении бюджета ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2017 год. Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 3. Об утверждении KPI корпоративного управления ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2017 год. Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 4. О рассмотрении Плана работ Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2017 год. Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 5. Отчеты о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за 12 месяцев 2016 года. Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Утвердить Отчет о деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 12 месяцев 2016 года. 2.3.2. Утвердить бюджет ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2017 год. 2.3.3. Утвердить KPI корпоративного управления ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2017 год. 2.3.4. Принять за основу представленный План работы Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2017 год. 2.3.5. 1. Принять к сведению Отчеты о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за 12 месяцев 2016 года. 2. Утвердить премиальный фонд работникам ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» декабря 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 39 от 22.12.2016 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов (по доверенности № 271 от 11.08.2016 г.) подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 22 » декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.