Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Центральный телеграф 2. Место нахождения эмитента: 125375, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7710146208 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00327-A 5. Код существенного факта: 1000327А04062004 6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.ctel.msk.ru/cnt/ru/cnt5_5.html 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Ведомости», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России» 8. Вид общего собрания - годовое 9. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования 10. Дата и место проведения общего собрания – дата проведения собрания – 04.06.04 г., место проведения собрания – г. Москва, ул. Тверская, д.7. 11. Кворум общего собрания – имеется 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2003 года Результаты голосования: за – 156 331 000 голосов, против – 0 голосов, воздержался - 7 000 голосов 2) Избрание членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: за – 1 094 541 000 голосов, против – 0 голосов, воздержался - 210 000 голосов Мартиросян Ваагн Артаваздович за – 174 403 430 голосов Богданова Татьяна Ивановна за – 153 968 403 голоса Панкова Светлана Александровна за – 153 844 803 голоса Белов Вадим Евгеньевич за – 149 106 703 голоса Юрченко Евгений Валерьевич за – 149 060 803 голоса Навоев Павел Викторович за – 145 023 201 голос Аджалов Владимир Исфандеярович за – 138 385 701 голос Тимошенко Любовь Степановна за – 29 823 705 голосов Осадчая Марина Николаевна за – 35 853 голоса Левицкий Андрей Михайлович за – 23 351 голос 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Каримова Валентина Ивановна Результаты голосования: за – 104 401 626 голосов, против – 19 000 голосов, воздержался - 48 272 000 голосов Алехин Сергей Иманович Результаты голосования: за – 103 919 085 голосов, против – 104 000 голосов, воздержался - 48 301 000 голосов Черникова Тамара Алексеевна Результаты голосования: за – 100 156 685 голосов, против – 131 000 голосов, воздержался - 48 285 000 голосов Аистова Светлана Леонидовна Результаты голосования: за – 3 933 369 голосов, против – 100 082 750 голосов, воздержался - 48 302 000 голосов 4) Утверждение аудитора Общества на 2004 год Результаты голосования: за – 155 722 000 голосов, против – 431 000 голосов, воздержался - 185 000 голосов 5) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества Результаты голосования: за – 156 194 000 голосов, против – 30 000 голосов, воздержался - 127 000 голосов 6) Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества Результаты голосования: за – 155 537 000 голосов, против – 672 000 голосов, воздержался - 144 000 голосов 7) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества Результаты голосования: за – 106 039 000 голосов, против – 771 000 голосов, воздержался - 49 540 000 голосов 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (cчет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2003 года. Дивиденды по привилегированным акциям типа “А” выплатить в размере 0,195835 руб. на одну акцию в денежной форме в срок с 15.07.2004 г. по 15.12.2004 г. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 0,070272 руб. на одну акцию в денежной форме в срок с 15.07.2004 г. по 15.12.2004 г. 2. Избрать членами Совета директоров Общества: Мартиросян Ваагн Артаваздович Богданова Татьяна Ивановна Панкова Светлана Александровна Белов Вадим Евгеньевич Юрченко Евгений Валерьевич Навоев Павел Викторович Аджалов Владимир Исфандеярович 3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Каримова Валентина Ивановна Алехин Сергей Иманович Черникова Тамара Алексеевна 4. Утвердить аудитором Общества на 2004 год OOО Эрнст Энд Янг» 5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества 6. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества 7. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета ежеквартального и годового вознаграждений членам Совета директоров: 0,021 % выручки Общества от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный квартал по данным бухгалтерской отчетности Общества для расчета ежеквартального вознаграждения каждому члену Совета директоров; 0,4 % от чистой прибыли Общества за 2004 год по данным бухгалтерской отчетности Общества для расчета годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества. Генеральный директор Открытого Акционерного Общества Центральный телеграф Мартиросян В.А. Дата 04 июня 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.