Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовнефтепродукт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовнефтепродукт» 1.3. Место нахождения эмитента 410076, Российская Федерация, город Саратов, улица Чернышевского, дом 42. 1.4. ОГРН эмитента 1026402654585 1.5. ИНН эмитента 6452034165 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00298-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/saratovnefteprodukt 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2011 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2011 г. № 127. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): 1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2010 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2010 год. 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Саратовнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовнефтепродукт». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовнефтепродукт». 6. Об утверждении аудитора ОАО «Саратовнефтепродукт» на 2011 год. 7. Об утверждении Устава ОАО «Саратовнефтепродукт» в новой редакции. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом. 4.1. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «14» июня 2011 года, акционерам предоставляются: 1. Годовой отчет ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2010 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Саратовнефтепродукт» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2010 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности. 4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2010 год. 5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Саратовнефтепродукт» по результатам 2010 года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Саратовнефтепродукт». 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Саратовнефтепродукт». 8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Саратовнефтепродукт». 9. Информация о кандидатуре аудитора Общества. 10. Проект Устава ОАО «Саратовнефтепродукт» в новой редакции. 11. Справка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 12. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт». С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «24» мая 2011 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. 6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: - утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовнефтепродукт» по результатам 2010 года в соответствии с Приложением 2; - выплатить дивиденды по результатам 2010 года в размере 121 (сто двадцать один) рубль 96 копеек на одну обыкновенную именную акцию; - выплатить дивиденды по результатам 2010 года в размере 121 (сто двадцать один) рубль 96 копеек на одну привилегированную именную акцию; - дивиденды выплатить акционерам включенным, в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица; - выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 9. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт»: 9.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) нефти/нефтепродуктов, поставляемых по договору поставки между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) в размере не более 17 315 083 000 (семнадцать миллиардов триста пятнадцать миллионов восемьдесят три тысячи) рублей (с учетом НДС-18%) при объеме не более 365 000 тонн. 9.2. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) величины арендной платы за пользование имуществом Увекской нефтебазы ОАО «Саратовнефтепродукт» по договору аренды между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор), в размере не более 126 280 083 (сто двадцать шесть миллионов двести восемьдесят тысяч восемьдесят три) рубля (с учетом НДС-18%). 10.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт» принять решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Саратовнефтепродукт» Э. А. Сапунков (подпись) 3.2. Дата «11» мая 2011 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.